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[单项选择]直接信用控制是指中央银行以行政命令或其他方式，从质和量两个方面，直接对金融机构尤其是商业银行的信用活动进行控制。其中，最常使用的直接信用管制工具是（）。
A. 流动比率
B. 预缴进口保证金
C. 信用配额
D. 规定存贷款最高利率限制
[多项选择]间接信用指导是指中央银行通过（）等办法间接影响商业银行的信用创造。
A. 道义劝告
B. 证券市场信用控制
C. 窗口指导
D. 预缴进口保证金
E. 信用配额
[判断题]由于商业银行的独立性，中央银行的道义劝告不起作用。
[单项选择]银行间外汇市场是指境内金融机构（包括银行、非银行金融机构和外资金融机构）之间通过（）进行人民币与外币之间交易的市场。
A. 国家外汇管理局
B. 外汇交易中心
C. 中国人民银行
D. 上海清算所
[判断题]擅自设立金融机构罪中的金融机构不包括金融机构的分支机构与筹备组织。（）
[单项选择]法人监管机构应当将银行业金融机构消费者权益保护工作考核的复评结果通过与银行业金融机构相关负责人（）的形式告知，并最终以书面形式向银行业金融机构的高级管理层通报。
A. 发送邮件
B. 会谈见面
C. 电话通知
D. 视频会议
[单项选择]金融机构代码是唯一标识境内从事金融业务的经济组织（金融机构）的（）数字代码，该金融机构所有分支机构的金融机构代码与总行（总公司）保持一致。
A. 五位
B. 六位
C. 七位
D. 四位
[单项选择]国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构（）方案、对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准。
A. 客户身份识别制度
B. 反洗钱内部控制制度
C. 客户身份资料和交易记录保存制度
D. 大额交易和可疑交易报告制度
[单项选择]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由（）报告。
A. 开立账户的金融机构或者发卡银行，
B. 收单行，
C. 办理业务的金融机构，
D. 境外银行的境内分支行。
[单项选择]非金融机构、非银行金融机构、境外金融机构驻华代表机构违反规定，经营信用卡业务的，应按规定承担（）。
A. 法律责任
B. 经济责任
C. 行政责任
[多项选择]按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）
A. 集中转入，集中转出
B. 集中转入，分散转出
C. 分散转入，集中转出
D. 分散转入，分散转出
[单项选择]对消费者投诉的是银行业金融机构和银行业监管机构面向社会落实消费者保护的窗口？（）
A. 协调机制
B. 应诉程序
C. 响应机制
D. 应诉受理
[单项选择]在间联方式下，银行业金融机构行内系统通过（）提交和接收支票影像信息。
A. 磁介质
B. 接口
C. 前置机客户端
D. 手工
[单项选择]在直联方式下，银行业金融机构行内系统通过（）提交和接收支票影像信息。
A. 前置机客户端
B. 接口
C. 票据交换所
D. 磁介质
[判断题]支付机构之间的货币资金转移应当委托银行业金融机构办理，不得通过支付机构相互存放货币资金或委托其他支付机构等形式办理。
[单项选择]客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者（）报告；客户通过境外银行所发生的大额交易，由（）报告。（）
A. 收单行、交易行
B. 收单行、发卡行
C. 交易行、发卡行
D. 交易行、收单行
[单项选择]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当在大额交易发生后的（）内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A. 2个工作日，
B. 3个工作日，
C. 5个工作日，
D. 7个工作日。
[填空题]非存款性金融机构主要通过（）或以（）方式聚集资金，投资于金融市场工具。
