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发布时间:2023-09-28 13:27:06

[多项选择]被划分为高风险等级的客户主要有()。
A. 各类恐怖组织和恐怖分子
B. 涉嫌洗钱罪的名单
C. 被监管机构通报的
D. 基金公司有理由怀疑存在高度洗钱风险的客户

更多"被划分为高风险等级的客户主要有()。"的相关试题:

[多项选择]个人客户及机构客户的风险等级均分为()。
A. 高风险
B. 中风险
C. 低风险
D. 无风险
[填空题]湖南省农村信用社客户经理资质分为五个等级,分别为特级客户经理、一级客户经理、二级客户经理、三级客户经理、()。
[多项选择]结算通客户等级分为哪几类()
A. 潜在客户
B. 普通客户
C. 良好客户
D. 优良客户
[多项选择]根据《反洗钱业务客户风险分类管理实施细则》,个人客户及机构客户的风险等级分为().
A. 低级
B. 初级
C. 中级
D. 高级
[单项选择]客户按照()来分,可分为主力客户、一般客户和零散客户。
A. 性质
B. 交易过程
C. 时间序列
D. 市场地位
[单项选择]客户按照()来分,可分为老客户、新客户和潜在客户。
A. 性质
B. 交易过程
C. 时间序列
D. 市场地位
[填空题]面粉按加工精度和用途可分为等级粉和专用粉。等级粉有可分为()、标准粉和普通粉
[单项选择]国家职业资格的等级分为()等级。
A. 初、中、高级
B. 技师、高级技师
C. 初、中、高级、技师、高级技师
D. 初、中、高级、技师
[单项选择]文件资料密级从低到高分为内部公开、机密、绝密三个等级,客户资料属于()
A. 内部公开
B. 机密
C. 绝密
[单项选择]个人及机构客户的风险等级分为保守谨慎型、稳健型、进取型三类,其中“稳健型”的客户基本信息审核频率是()。
A. 每季一次
B. 每半年一次
C. 每年一次
D. 每两年一次
[单项选择]公路按行政等级可分为()个等级。
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
[单项选择]按客户购买意向的强弱、经济承受能力、购买的区域范围等因素,可将客户分为A、B、C三个等级,其中针对A类客户的营销策略为()。
A. 重点跟踪,提供周到而专业的服务
B. 作为重点培养的目标,与客户保持经常性的沟通
C. 在服务过程中,不断了解客户特征和需求
D. 重新安排购房计划并再联系
[判断题]屋面防水等级和设防要求分为四个等级。()
[单项选择]石油苯分为()等级。
A. 1个
B. 2个
C. 3个
D. 4个
[名词解释]客户信用等级管理
[填空题]外包服务和专业服务模块化的基本思想是根据客户(),把外包服务和专业服务分为不同的等级模块。
[多项选择]体育建筑等级分为()。
A. 特级
B. 甲级
C. 乙级
D. 丙级
E. 丁级
[单项选择]导游人员等级分为()。
A. 两个系列,四个等级
B. 四个系列,两个等级
C. 三个系列,四个等级
D. 四个系列,四个等级
[单项选择]企业档案工作目标管理考评等级分为()三个等级。
A. 省(部)级、国家二级、国家一级
B. 省二级、省一级、国家一级
C. 省级、部级、国家级
D. 部级、国家级

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