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[判断题]开户银行允许开户单位违反规定提取大额现金或者帮助开户单位故意化整为零的，属于金融违法行为。
[多项选择]对存款人违反《办法》规定支取现金行为的处罚，下列说法正确的是（）。
A. 对非经营性的存款人给予警告并处以1000元罚款
B. 对非经营性的存款人给予警告并处以10000元罚款
C. 对经营性的存款人给予警告并处以5000元以上3万元以下的罚款
D. 对经营性的存款人给予警告并处以1万元以上3万元以下的罚款
E. 对经营性的存款人给予警告并处以1万元以上2万元以下的罚款
[多项选择]下列行为属于违反规定干预和插手市场经济活动的是（）
A. 干预和插手建设工程项目承发包、土地使用权出让、政府采购、房地产开发与经营、矿产资源开发利用、中介机构服务等市场经济活动。
B. 干预和插手产权交易、清产核资、资产评估、资产转让、重大项目投资以及其他重大经营活动等事项。
C. 干预和插手经济纠纷。
D. 干预和插手农村集体资金、资产和资源的使用、分配、承包、租赁等事项。
[多项选择]对本级各部门（含直属单位）和下级政府违反预算的行为或者其他违反国家规定的财政收支行为，审计机关、人民政府或者有关主管部门在法定职权范围内，依照法律、行政法规的规定，区别情况采取下列处理措施：（）
A. 责令限期缴纳应当上缴的款项；
B. 责令限期退还被侵占的国有资产；
C. 责令限期退还违法所得；
D. 责令按照国家统一的会计制度的有关规定进行处理；
[单项选择]下列那种行为一定违反了《廉政准则》中关于禁止违反规定选拔任用干部的规定？（）
A. 向当事人通告民主测评的情况及结果。
B. 在工作调动时突击提拔干部。
C. 给原任职地区干部选拔工作提出自己的建议和意见。
[多项选择]根据规定，证券投资咨询机构以及从业人员从事证券服务业务的下列行为，违反规定的有（）。
A. 代理委托人从事证券投资
B. 与委托人约定分享证券投资收益
C. 买卖本咨询机构提供服务的上市公司股票
D. 利用传播媒介提供、传播误导投资者的信息
[单项选择]甲违反国家规定，偶尔吸食、注射毒品，则甲的行为
A. 构成吸毒罪
B. 非法特有毒品罪
C. 因不具有社会危害性，不构成犯罪
D. 因不具有应受刑罚处罚性，不构成犯罪
[多项选择]甲证券公司接受乙客户的委托买卖股票，甲证券公司下列哪些行为不违反法律规定?
A. 客户乙要求买入某种股票1万股户单时，每股17.8元人民币，但客户乙的开户账户上只有10万元人民币。为了保证客户乙能及时买到股票，甲公司决定暂时借给客户乙8万元人民币
B. 客户乙要求甲公司为其在该公司开立的账户保密，甲公司认为乙要求过分，其有权公开账户号码
C. 某交易日，客户乙所持有的A股价格猛烈上涨，虽然乙只有1000股，但甲公司为了更好地吸引客户，决定再借给乙该种股票1000股供其抛售
D. 甲证券公司在接受乙的委托之后，根据委托协议向乙收取一定的费用
[单项选择]《金融系统工作人员违反规章制度行为处理暂行规定》规定的四层责任追究体系依次是（）
A. 机构负责人、经办人员、部门负责人、监督检查人员
B. 经办人员、监督检查人员、部门负责人、机构负责人
C. 机构负责人、监督检查人员、部门负责人、经办人员
D. 经办人员、部门负责人、监督检查人员、机构负责人
[多项选择]某日举行的一场中日足球友谊赛中，下列球迷的行为违反治安管理规定的有：（）。
A. 球迷甲，没有买到门票，不顾保安人员阻拦，强行翻墙进入足球场
B. 球迷乙，将自己私自带入场的烟花在看台上燃放
C. 球迷丙，向场内日本队球员扔矿泉水瓶，拒不听从制止
D. 球迷丁，纠集其所在球迷协会多人，围攻维持现场秩序的球场保安
[多项选择]下列投标人的行为违反我国有关招标投标的法律规定的是（ ）。
A. 甲企业和其他几名投标人约定一致抬高标价
B. 乙公司投标时递交了虚假的资格文件
C. 丙企业对其低于成本价的投标报价向评标委员会做了澄清或说明
D. 丁公司为了谋取中标，向评标委员会成员行贿
E. 戊公司和另几家投标企业事先商定了一名中标人，约定将来中标后由该中标人向其他未中标的投标人各支付10万元补偿费
[单项选择]下列行为违反了从业人员应自觉抵制内幕交易有关规定的是（）。
A. 及时报告大额交易和可疑交易
B. 将内幕信息暗示的形式告知他人
C. 不将内幕信息以明示的形式告知他人
D. 不利用内幕信息牟取个人利益
[多项选择]国有企业领导人员违反本规定行为的组织处理措施主要有（）刑事追究。
A. 纪律处分
B. 经济处罚
C. 经济赔偿
D. 职业禁入
[单项选择]根据《人民币银行结算账户管理办法》，银行违反规定为存款人支付现金或办理现金存入的，应给予警告，并处以（）的罚款。
A. 1000元以上5000元以下
B. 5000元以上3万元以下
C. 5000元以上1万元以下
D. 1万元以上3万元以下
[多项选择]《党纪处分条例》规定，违反有关规定从事营利活动，有下列哪些行为的，情节较轻的，给予警告或者严重警告处分；情节较重的，给予撤销党内职务或者留党察看处分；情节严重的，给予开除党籍处分：（）
A. 经商办企业的
B. 个人违反规定买卖股票或者进行其他证券投资的
C. 从事有偿中介活动的
D. 在国（境）外注册公司或者投资入股的
[多项选择]下列承揽工程的行为违反我国《建筑法》的禁止性规定的是（ ）。
A. 甲企业超越本企业的资质等级承揽工程
B. 乙企业为增强竞争能力，和其他企业组成了联合体共同承揽工程
C. 丙公司尚未取得企业资质就四处承揽工程
D. 丁公司只有二级资质，为承揽某工程借用了另一企业的一级资质证书
E. 戊公司碍于情面，让庚公司使用了自己的资质证书
[多项选择]以下（）行为违反了《储蓄管理条例》，依照国家有关规定将予以处罚。
A. 将公款以个人名义存入储蓄机构
B. 擅自设置储蓄代办点
C. 储蓄机构缩短营业时间
D. 协助有权机关扣划存款
[多项选择]禁止违反规定选拔任用干部。不准有下列行为：（）
A. 采取不正当手段为本人或者他人谋取职位；
B. 不按照规定程序推荐、考察、酝酿、讨论决定任免干部；
C. 私自泄露民主推荐、民主测评、考察、酝酿、讨论决定干部等有关情况；
D. 在民主推荐、民主测评、组织考察和选举中搞拉票等非组织活动。
[简答题]金融机构应当遵守中国人民银行有关信用卡管理的规定，不得违反规定对谁透支或者帮助谁利用信用卡套取现金？
