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[单选题]风险分级管控程序主要包括：危险源辨识、()和风险控制。
A.危险源分级
B.风险评价
C.风险排查
[多选题]根据《商业银行流动性风险管理办法》,流动性风险管理政策和程序主要包括( )。
A.压力测试
B.应急计划
C.流动性风险限额管理
D.融资管理
E.现金流测算和分析
[单选题]“风险评价”是指评估风险程度以及确定风险是否可允许的全过程。风险评价主要包括( )阶段。
A.两个
B.三个
C.四个
D.五个
[单选题] "风险评价"是指评估风险程度以及确定风险是否可允许的全过程。风险评价主要包括( )阶段。
A.两个
B.三个
C.四个
D.五个
[多选题]涉税业务办理风险内容主要包括以下哪几种事项的风险以及由此产生的廉政风险:
A.资料受理
B.信息录入
C.资料传递
D.办结或出件
E.办理时限
[多选题]安全风险管理主要包括（ ）。
A.安全风险研判
B.风险防控措施的制定、落实
C.风险过程控制及持续改进
D.风险规避
[单选题]烟叶收购程序主要包括( )
A.验级→过磅→制单与传递→核算付款→烟叶挟运→装箱打包→报表
B.验级→过磅→制单与传递→烟叶挟运→核算付款→装箱打包→报表
C.过磅→验级→制单与传递→烟叶挟运→核算付款→装箱打包→报表
D.过磅→验级→制单与传递→核算付款→烟叶挟运→装箱打包→报表
[多选题]信息收集的程序主要包括:
A.
制定信息收集计划,明确收集步骤,途径,方法,时间等,做到心中有数。
B.
进行信息的反馈。
C.
组织实施。
D.
明确自身需求,对所需信息的性质,类型,范围,数量,质量设立清晰的标准。
[多选题] 信息报告程序主要包括( )。
A.. 确定报警系统及程序
B.. 确定现场报警方式,如电话、警报器等
C.. 确定24小时与相关部门的通讯、联络方式
D.. 明确相互认可的通告、报警形式和内容
[多选题]客户洗钱风险定量评估标准中的行业风险,主要包括以下哪三项( )。
A.公认具有较高风险的行业
B.与特定洗钱风险相关联的行业
C.行业现金密集程度
D.行业所处的生命周期
[单选题]经济风险主要包括( )
A. 不同货币汇率的差异和波动
B. 国家政权的不稳定
C. 制度和文化不同的障碍
D. 目标投资的国有化风险
[多选题]安全评价的一般程序主要包括( )。
A.危险、有害因素辨识与分析
B.定性定量评价
C.提出安全对策措施
D.形成安全评价结论及建议
[多选题]分行财富管理中心的业务经营风险,主要包括()等
A.道德风险
B.能力风险
C.市场风险
D.声誉风险
