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[判断题]司法机关对案件结案后，银行业金融机构应当按照司法机关对案件性质和涉案金额的认定填报非现场监管信息系统中案件报表相应内容，作为有关案件的最终统计结论。
A.正确
B.错误
[单选题]案件经司法机关结案后，银行业金融机构应当在银监会( )中填报案件统计信息。
A.非现场监管信息系统
B.现场监管信息系统
C.公文办公系统
D.信息报送系统
[单选题]案件经司法机关结案后,银行业金融机构应当在银监会非现场监管信息系统中填报案件统计信息。案件性质与金额以( )结论为准。
A.公安
B.公安、检察院
C.司法机关
D.公安、司法机关
[单选题]《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》规定，案件经司法机关结案后，银行业金融机构应当在银监会非现场监管系统中填报案件（）。
A.结案信息
B.分析信息
C.统计信息
D.相关信息
[单选题]案件经司法机关结案后，银行业金融机构要及时录入原银监会非现场监管信息系统，案件性质与金额以（ ）为准。
A.机构认定
B.监管部门核实
C.司法机关结论
D.上报监管部门的情况
[判断题]案件责任人员涉嫌犯罪的银行业金融机构应当向公安、司法机关报案。
A.正确
B.错误
[单选题]案件责任人员涉嫌犯罪的银行业金融机构应当向( )、司法机关报案。
A.法院
B.省联社
C.上级机构
D.公安
[单选题]《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》规定，案件涉及金额以（）公安、司法机关确认的金额为准。
A.立案时
B.定案时
C.采取强制措施时
D.勘验时
[判断题]司法机关和行政执法机关要求金融机构协助、配合打击洗钱活动的，金融机构及其工作人员应当依法协助、配合。( )
A.正确
B.错误
[判断题]对于涉嫌刑事犯罪的行为，银行业金融机构应及时移送司法机关，可以纪律处分代替法律制裁。
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构案件的调查实行专案负责制。银行业金融机构在发生案件后，应当根据案件的性质和金额组成由相应层级的（ ）负责的专案组，承担案件的调查工作。
A.高管人员
B.经办人员
C.管理人员
D.检查人员
[多选题]根据《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，银行业金融机构应当加强案件风险排查工作质量控制,（ ）（ ）（ ）（ ）和（ ）案件风险。
A. 有效识别
B. 评估
C. 监测
D. 处置
E. 报告
[单选题]金融机构案件报送的标准和类型是经纪检监察部门或司法机关立案的各类案件,但不包括以下哪一项:(0.29分)
A.经济案件
B.违规经营案件
C.成功堵截的案件
D.诈骗、抢劫、盗窃案件
