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[单选题]银发〔2017〕235号文件规定义务机构应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，有效开展（ ）客户的身份识别。
A.法人
B.非自然人
C.自然人
D.个体
[判断题]检验检测机构应以文件规定或合同约定等方式明文规定不录用两个及以上检验检测机构从业的检验检测 人员; 检验检测人员也应以合同或声明的方式承诺不同时在两个及以上检验检测机构从业。( )
A.正确
B.错误
[多选题]《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当履行的义务有（）。
A.了解客户义务
B.反洗钱教育培训义务
C.保密义务
D.保存记录义务
[判断题] 检验检测机构应以文件规定或者合同约定等方式确保不录用同时在两个及以上检验检测机构从业的检验 检测人员()
A.正确
B.错误
[判断题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构在与客户的业务存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构未按规定履行客户身份识别义务，情节严重的，对金融机构处（ ）罚款。
A.20万元以上50万元以下
B.20万元以上200万元以下
C.50万元以上200万元以下
D.50万元以上500万元以下
[多选题]根据261号文件规定,银行机构、支付机构应提供()等多种转账方式选择。
A.实时到账
B.普通到账
C.延迟到账
D.次日到账
[判断题]银发〔2019〕319号规定,现场检查结合非现场检查情况,人民银行分支机构选择需重点关注的金融机构有针对性开展现场检查,每半年至少组织开展1次。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]根据《关于印发的通知》（农发银发〔2018〕24号）文件规定，生态环境建设与保护贷款的贷款对象是依法设立、实行独立核算的国有或国有控股企业以及资信良好的民营企业或混合所有制企业，依法设立、实行独立核算、符合融资规定的公益二类或从事生产经营活动的事业单位法人和其他符合条件的法人组织。
A.正确
B.错误
[多选题]根据《关于做好项目储备库管理工作的意见》（农发银发〔2019〕57号）文件规定，以下哪些是一级库、二级库的清库条件（ ）。
A.属于国家禁止投资或不支持投资的领域，属于农发行限制支持领域
B.客户、项目或区域发现或出现影响继续办贷的风险情况
C.项目已经确认不在我行融资
D.一级库项目在库时间超过2年，二级库项目在库时间超过1年
E.贷审会或有权审批人否决的项目
[单选题]根据《关于印发的通知》（农发银发〔2018〕169号）文件规定，农发行根据押品的变现能力大小、评估专业要求及法律法规规定等情形，分别采取内部评估方式和外部评估方式，以下（ ）押品应由外部评估机构进行价值评估。
A.金融质押品（黄金、银行存单等）
B.应收账款
C.粮棉油存货、仓单、提单等
D.机器设备
[单选题]根据《关于印发的通知》（农发银发〔2016〕172号）文件规定，贷款发放前更换借款人的或项目建设内容调整且调整部分的投资额占贷款审批时项目投资总额（ ）以上的，按照新项目处理。
A.10％（含）
B.15％（含）
C.20％（含）
D.25％（含）
[单选题]银发[2014]127号中规定，金融机构同业投资应严格风险审查和资金投向合规性审查，按照（ ）原则，根据所投资基础资产的性质，准确计量风险并计提相应资本与拨备。
A.风险重于实质；
B.实质重于风险；
C.合规重于风险；
D.风险重于合规
