更多"[多选题]《 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于：( )"的相关试题:
[单选题]金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向（ ）报备
A.公安部
B.行业监督管理委员会
C.中国人民银行
D.国务院
[判断题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》只适用于金融机构。
A.正确
B.错误
[简答题]按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》3号令）的规定，金融机构应当报告的大额交易有哪些？
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中明确了由银行业金融机构报告的可疑交易或者行为有（ ）项。
A.11
B.17
C.18
D.20
[单选题]中国人民银行2016年修订版《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》将大额现金业务的监测标准由原先20万元下调至多少万元？（ ）
A.3
B.5
C.10
D.15
[多选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构及其工作人员发现其他交易的( )等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
A.金额
B.频率
C.流向
D.性质
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，“可疑交易发生后的10 个工作日”是指（ ）
A.构成可疑交易的交易发生之日起计算
B.银行人员发现可疑交易之日起计算
C.银行的总部或者指定机构收到其分支机构之日起计算
D.构成可疑交易的最后一笔交易发生之日起计算
[简答题]按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》3号令）的规定，哪些大额交易可以不报告？
[多选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）适用于哪类金融机构( )。
A.政策性银行.商业银行.农村合作银行
B.证券公司.期货公司.基金公司
C.信托公司.金融资产管理公司
D.贷款公司
[单选题]单选:根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易中的“长期”和“短期”分别为( )。
A.一年以上，3个工作日
B.一年以上，10个工作日
C.三年以上，3个工作日
D.三年以上，10个工作日
[单选题]单选题以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是（ ）。①法人银行账户之间单笔人民币200万元以上的款项划转。 ②法人银行账户之间外币等值20万美元以上的款项划转。 ③自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。 ④自然人与法人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
A. ②③④
B. ①②③
C. ①②③④
D. ①③④
[简答题]按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》3号令）的规定，金融机构制定交易监测标准的参考因素有哪些？
[多选题]根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于可疑交易（）。
A.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
B.资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符
C.相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付
D.企业日常收付与企业经营特点明显不符
[多选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，对符合( )条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告。
A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B.客户活期存款转入同金融机构同户名下的活期存款账户
C.客户定期存款转入同金融机构同户名下的活期存款账户
D.交易一方为某武警部队
