题目详情
当前位置:首页 > 职业培训考试
题目详情:
发布时间:2024-06-07 00:19:50

[判断题]因尚未领取居民身份证,而凭军人、武装警察身份证件(需同时提供军人保障卡或所在单位开具的尚未领取居民身份证的证明材料)来我行首次开户的,我行应对该类客户进行涉税信息尽职调查()
A.正确
B.错误

更多"[判断题]因尚未领取居民身份证,而凭军人、武装警察身份证件(需同时提供"的相关试题:

[判断题]军人、武装警察尚未领取居民身份证的,可凭军人和武装警察身份证件开立个人银行账户。
A.正确
B.错误
[单选题]军人、武装警察尚未领取居民身份证的,除出具军人和武装警察身份证件外,还应出具( )或所在单位开具的尚未领取居民身份证的证明材料。
A.军人保障卡
B.户籍证明材料
C.单位工作证件
[判断题]客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的,各级机构可以不用重新识别客户。
A.正确
B.错误
[判断题]持二代证旅客身份信息预采集时售票员应要求旅客提供有效身份证件原件或有效身份证件复印件。(1分)
A.正确
B.错误
[判断题]非居民身份证件信息核查是指通过联网核查系统核对非居民身份证件信息,以验证非居民身份证件所记载的姓名、证件号码、出生日期、照片、有效期等信息真实性的行为。
A.正确
B.错误
[判断题]实名制车票票面信息包含旅客有效身份证件号码和姓名,持二代居民身份证所购车票票面证件号码隐藏10-14位。(1分)
A.正确
B.错误
[单选题]对车票所记载身份信息与所持身份证件或者真实身份不符的持票人,铁路运输企业( )拒绝其进站乘车。
A.有权
B.无权
C.不可以
D.不允许
[多选题])使用虚假身份证件罪中的“身份证件”包括()。
A.居民身份证
B.护照
C.社会保障卡
D.驾驶证
[判断题]《铁路安全管理条例》规定,对车票所记载身份信息与所持身份证件或者真实身份不符的持票人,铁路运输企业不得拒绝其进站乘车。
A.正确
B.错误
[判断题]旅客在乘车前丢失证件的,应到该有效身份证件的发证机构办理身份证明,凭身份证明进出站乘车。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构在识别客户身份时,如果发现客户身份证件或其他身份证明文件有伪造嫌疑,应当向公安、工商行政管理等部门核实该客户的身份信息。
A.正确
B.错误
[判断题]对无法出示有效身份证件原件的人员引导至售票处公安临时制证窗口办理临时身份证件。
A.正确
B.错误
[判断题]身份证件或身份证明文件越难以查验,客户身份越难以核实,风险程度就越高。
A.正确
B.错误
[单选题]商业银行为客户提供哪种服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。( )
A.将3000美元结汇入客户的人民币账户
B.1000美元现钞兑换
C.张三转账18万元到李四账户
D.提取现金1万元

我来回答:

购买搜题卡查看答案
[会员特权] 开通VIP, 查看 全部题目答案
[会员特权] 享免全部广告特权
推荐91天
¥36.8
¥80元
31天
¥20.8
¥40元
365天
¥88.8
¥188元
请选择支付方式
  • 微信支付
  • 支付宝支付
点击支付即表示同意并接受了《购买须知》
立即支付 系统将自动为您注册账号
请使用微信扫码支付

订单号:

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
恭喜您,购买搜题卡成功
重要提示:请拍照或截图保存账号密码!
我要搜题网官网:https://www.woyaosouti.com
我已记住账号密码