更多"[单选题]以下不属于境内个人有效身份证件的是："的相关试题:
[判断题]“户籍证明”不属于个人客户的有效身份证件，不可作为开立个人存款账户的证件。
A.正确
B.错误
[判断题]拒不提供本人有效身份证件原件不属于票证人不一致的情形。
A.正确
B.错误
[单选题]下列不属于有效身份证件的是 ()。
A.警官证
B.人民警察工作证
C. 驾驶执照
D.军队文职人员证
[单选题]营业机构在审核个人身份证件后，不属于拒绝为该客户办理相关业务的情形的是（）。
A.无法判断身份证件真实性
B.联网核查 时，客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致
C.能确切判断客户出示的居民身份证件为虚假证件
D.客户提供了真实有效的身份证件
[多选题]个人凭本人有效身份证件在银行办理年度便利化额度内的结汇和购汇。
（ ）可作为境内个人有效身份证件。
A.标有身份证件号码的户口簿
B.临时身份证
C.学生证
D.市民卡
[简答题]不占用额度的经常项目购汇业务，比如境内个人境外留学购汇，境内的工资收入购汇，除了个人有效身份证明，应分别提供什么证明材料？
[单选题]境内个人外汇账户内外汇汇出境外当日累计等值（ ）万美元以下（含）的，凭本人有效身份证件办理。
A.1
B.2
C.3
D.5
[单选题]境内个人外汇储蓄账户内外汇汇出境外当日累计等值()美元以下（含）的凭本人有效身份证件在银行办理；超过上述金额的凭经常项目项下有交易额的真实性凭证办理。
A.10万
B.5万
C.1万
[判断题]不占用额度的结售汇是指个人（包括境内个人和境外个人）结汇和个人购汇时凭本人有效身份证件和有交易额的相关真实性证明材料到我行办理结售汇，不受年度总额管理，但银行需对客户提供的证明材料进行真实性审核
A.正确
B.错误
[单选题]个人（包括境内个人和境外个人）结汇和境内个人购汇实行便利化年度总额管理。个人结售汇的年度总额（）使用。A
A.不得跨公历年度B
B.可以跨公历年度C
C.以上都不对
[判断题]个人外汇储蓄账户转账业务涉及境内个人之间非同名资金划转、境内个人向境外个人付款的，柜员还应使用[8542国际收支数据维护-付款]交易录入申报信息。
A.正确
B.错误
[判断题]居住在中国境内18周岁以下的中国公民,应由监护人 代理开立个人卡账户,出具监护人的有效身份证件以及使用人的 居民身份证件或户口簿。
A.正确
B.错误
[判断题]境内个人和境外个人账户间的资金在境内发生划转可以按境内交易进行管理。
A.正确
B.错误
[判断题]境内个人和境外个人都可以凭本人有效身份证件和相关的材料，在银行办理不占用年度便利化额度的经常项目结汇。
A.正确
B.错误
[单选题]关于境内个人从事跨境电子商务，以下说法错误的是：
A.可通过本人外汇账户办理跨境电子商务外汇结算
B.境内个人可以办理跨境电子商务项下结售汇
C.提供有交易额的材料或交易电子信息的，占用个人年度便利化额度
D.提供有交易额的材料或交易电子信息的，不占用个人年度便利化额度
[多选题]关于境内个人从事跨境电子商务，以下说法正确的是：
A.可通过本人外汇账户办理跨境电子商务外汇结算
B.境内个人可以办理跨境电子商务项下结售汇
C.提供有交易额的材料或交易电子信息的，占用个人年度便利化额度
D.提供有交易额的材料或交易电子信息的，不占用个人年度便利化额度
[多选题]境内结算银行和境内代理银行应当按照反洗钱和反恐融资的有关规定采取以下哪些有效措施确保能足以重现每项交易的具体情况。
A.了解客户及其交易目的和交易性质
B.了解实际控制客户的自然人
C.妥善保存客户身份资料和交易记录
D.了解交易的实际受益人
[单选题]外籍人申请个人住房按揭贷款，在中国境内持有效居留证件，居住必须满（ ）年以上。
A.1年
B.10
C.3年
D.5年
[多选题]境内个人外汇汇出境外用于经常项目支出，以下说法正确的是
A.外汇账户内外汇汇出境外当日累计等值5万美元以下（不含）的，凭本人有效身份证件办理
B.超过5万美元，凭本人有效身份证件即可办理
C.超过5万美元，凭本人有效身份证件、有交易额的相关材料办理
D.境内个人办理外汇汇出业务时，应配合银行购汇用途与付汇用途一致性审核
