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[单选题]以下业务需对出示的身份证进行联网核查，并打印核查结果。
A.一本通移出成80000元定活存单
B.零存整取提前清户6000元
C.整存整取部提46000元
D.绿卡通的活期账户续存80000元
[单选题]以下哪些证件不可以作为有效身份证件单独使用进行开户?( )
A.港澳台居民居住证
B.外国人永久居留身份证
C.二代居民身份证
D.户口簿
[多选题]以下哪些属于个人辅助身份证证明材料（ ）。
A.户口簿
B.机动车驾驶证
C.居住证
D.工作证
[多选题]以下哪些不是申办信用卡的有效身份证件 ( )
A.居民身份证
B.军官证
C.临时身份证
D.户口簿
E.有效期刚过的护照
[多选题]按人民银行规定,以下哪些属于有效身份证件:()。
A. 居民身份证
B.港澳通行证
C.护照
D.户口簿
[多选题]金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下哪些措施，识别或者重新识别客户身份。（）。
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
E.其他可依法采取的措施
[单选题]按照反洗钱法律规定，在以下何种情况下，银行必须核对办理业务客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？
A.小张取出2千元美元现金
B.小李存入5万元现金
C.中石油存入20万元现金
D.中石油取出2万元现金
[多选题]在跨境人民币结算业务上，分行会计结算部职责包括哪些？
A.根据跨境人民币业务有关要求通过RCPMIS系统进行相关业务信息的查询、登记、维护、报送
B.通过资本项目信息系统进行相关业务信息的查询、登记、维护、报送
C.通过人民银行账户管理系统备案账户信息
D.通过行内综合柜面系统向总行运营管理部提交跨境人民币业务相关的账户收付款等业务
[多选题]以下（ ）业务须由客户本人并提供有效身份证件办理。
A.密码重置
B.更改支控方式
C.更改通兑方式
D.账户查询
[多选题]支行级机构受理国际结算业务包括哪些？
A.汇款业务
B.出口议付
C.光票托收
D.出口托收
[单选题]( ) 业务受理岗应严格审核业务凭证、账户资料、身份证件等资料,以下须确保相关资料的内容不包括的是( )。
A.真实性
B.合规性
C.完整性
D.准确性
[填空题]1.5m以上16岁以下未成年人有效身份证件包括居民身份证、( )__身份证、户口簿外还包括( )____。
[多选题]A公司申请享受国际结算业务量手续费一级优惠，请问以下哪些情况属于业务量与优惠级别相匹配？
A.信用证业务量上一年度累计达到USD500万元
B.非信用证业务量上一年度累计达到USD1600万元
C.单笔信用证业务金额为USD40万元
D.单笔进口开证业务金额为USD80万元
[多选题]关于国际结算业务支行准入要求下列哪些说法是正确的（ ）。
A.支行国际结算业务内控情况基本完善
B.支行办理国际结算业务的人员配置合理且申请准入的业务必须具备已通过该业务相应岗位资格考试并获取上岗资格的人员
C.支行硬件配置及系统设置基本到位
D. 所属战区管辖行针对支行开通权限后可能出现的业务风险点已制定相对完善的风险控制措施
