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[多选题]税务机关及税务人员有()行为之一的,对有关责任人员给予记大过处分。
A.税务机关私分、挪用、截留、非法占有税款、滞纳金、罚款或者查封、扣押的财
物以及纳税担保财物
B.索取、接受或者以借为名占用纳税人、扣缴义务人财物
C.以明显高于市场的价格向管辖范围内纳税人出售物品
D.违反规定为纳税人、扣缴义务人提供银行账户、发票、证明或者便利条件,导致未缴、少缴税款或者骗取国家出口退税款
[多选题]税务机关及税务人员有()行为之一的,对有关责任人员给予警告或记过处分。
A.违反法定权限、条件和程序办理开业税务登记、变更税务登记或者注销税务登记
B.在履行职务过程中侵害公民、法人或者其他组织合法权益
C.违反规定采取税收保全、强制执行措施
D.对管辖范围内的税收违法行为,发现后不予处理或者故意拖延查处,致使国家税收遭受损失
[多选题]在现金管理中，有下列行为之一的，给予主管人员和其他责任人员记大过至开除处分。( )
A.利用职务上的便利，以伪造、变造的货币换取真币的
B.违反有关现金管理规定，允许单位和个人超额提取现金的；
C.违反有关规定允许非基本存款账户提取现金的
D.对单位和个人异常频繁大额提取现金不按规定报告或报批的
[多选题]以下审批环节违规行为应给予有关责任人员记大过至开除处分的是()。
A.违规审批发放异地贷款
B.违规审批同意发放以贷收贷、以贷收息贷款
C.未按规定审批办理贷款展期、重新约期
D.审批同意发放不符合借新还旧、还旧借新条件贷款
[单选题]税务机关及税务人员违反法定程序为纳税人办理减税、免税、退税手续的。对有关责任人员,情节较重的给予()处分。
A.警告
B.记大过或降级
C.开除
D.撤职
[多选题]有下列行为之一的,对有关责任人员,给予记过或者记大过处分;情节较重的,给予降级或者撤职处分;情节严重的,给予开除处分。( )
A.涂改档案的
B.伪造档案的
C.擅自从档案中抽取、撤换、添加档案材料的
D.擅自复制档案的
[多选题]在违反有关资金、利率、统计规章制度的行为及处理中,有下列行为之一的,给予有关责任记大过至留用察看处分。( )
A.未经授权擅自办理同业拆解、债券交易、债券回购、票据融资等融资业务的,造成资金损失金额在100万元以上的;
B.地市辖内跨县以及跨地区、跨省、跨系统的资金融通未经有关部门批准,造成资金损失金额在100万元以上的;
C.地市辖内跨县以及跨地区、跨省、跨系统的资金融通未经有关部门批准,造成资金损失金额在100万元以下的;
D.违反同业拆解、债券交易、债券回购、票据融资等融资业务其他管理规定的。
[多选题]授信管理中,有下列行为之一的,给予有关负责人警告至记大过处分( )
A.未按规定实行审贷部门(岗位)分离的
B.未按规定实行授信业务审查报备备案制度的
C.未按规定建立信贷档案,或档案管理不规范的
D.未按规定核对验收登记固定资产的
[多选题]有下列行为之一的，给予有关责任人罚款处理；造成不良后果的，给予警告至记大过处分
A.未按规定要求进行计算机硬件维护和管理，影响计算机应用系统运行或造成损失的
B.未及时购买计算机软硬件维保服务造成事故的
C.计算机专用配电、消防、防水、防雷、防盗、防磁等设施管理维护不善，形成安全隐患的
D.未经审批或超范围购置电子设备，造成设备无法使用或经济损失的
[多选题]稽查部门在检查中发现税务机关或者税务人员涉嫌下列行为之一的,应当妥善保存有关证据和材料,并按规定移交纪检部门()
A.与不法分子相勾结,虚开、非法买卖发票,偷逃税、骗取出口退税的;
B.为涉案当事人通风报信、提供伪证、说情,影响案件查处的;
C.隐匿、转移、毁灭证据的;
D.索取、收受贿赂,利用职务之便为自己或者他人谋取利益的;
E..经商办企业或者在企业入股分红,以及其他违反规定从事营利性活动的;
[多选题]违反基本建设管理规定有下列行为之一的给予有关责任人警告或记过处分；情节严重的给予记大过至撤职处分：（）
A.未履行规定的审查审批程序或化整为零、超规模、超标准进行项目建设的；
B.工程质量差未能达到使用要求或未能通过质量验收的；
C.管理不善造成重大安全责任事故的
D.未对合同履行违约行为及时采取措施造成损失扩大的
[多选题]有下列行为之一的，给予有关责任人警告或记过处分；情节严重或造成严重后果的，给予记大过至开除处分。
A.未按规定对交易对手或承兑银行开展准入授信的
B.未按规定使用会计科目，隐匿（转）贴现规模的
C.将票据回购业务的资金划入对手方在其他金融机构开立的账户，致使资金体外循环的
D.买入返售票据未能及时与会计部门拆包交接入库的
[多选题]有下列行为之一的，给予有关责任人警告或记过处分；情节严重或造成资金损失的，给予记大过至开除处分：
A.未实行交易对手名单制管理，或与不符合规定的交易对手办理业务的
B.风险审查人员、业务审批人员未对业务的合规性、风险性进行尽职审查的
C.未经审批办理或逆程序办理业务的
D.超授权、授信办理业务的
E.化整为零逃避审查办理业务的
[多选题]有下列行为之一的，给予有关责任人警告至记过处分；情节严重或造成严重后果的，给予记大过至开除处分：（）
A.利用内部计算机传播非法、虚假信息，造成不良影响的
B.利用计算机网络，擅自制作、复制、发布、传播信息，损害农村信用社形象的
C.在连接互联网的机器上保存内部资料，造成泄密的
D.将计算机设备、软件、文档、资料、客户信息等据为己有或擅自借给外单位的
