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[判断题]司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。
A.正确
B.错误
[判断题]司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。
A.正确
B.错误
[单选题]司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱( )。
A.形式侦查
B.刑事诉讼
C.司法调查
D.案件审判
[单选题]司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱( )。
A.刑事侦查
B.刑事诉讼
C.司法调查
D.案件审判
[判断题]金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的反洗钱部门负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A.正确
B.错误
[单选题]《反洗钱法》规定,金融机构()依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构()设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
A.应当,应当
B.可以,应当
C.应当,可以
D.可以,可以
[判断题]《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度,并设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
A.正确
B.错误
[单选题]《反洗钱法》规定,金融机构( )依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构( )设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。A.应当,应当
B.可以,应当
C.应当,可以
D.可以,可以
A.A
B.B
C.C
D.D
[单选题]金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度,( )应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A.金融机构反洗钱牵头部门负责人
B.金融机构的负责人
C.金融机构反洗钱高级管理人员
D.金融机构直接负责的董事
[判断题]0司法机关对在依法履行反洗钱职责或者义务中获得的客户身份资料和交易信息,可以用于反洗钱刑事诉讼及其他重大刑事诉讼。()
A.正确
B.错误
[单选题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于( )行政调查
A.账户管理
B.征信管理
C.现金管理
D.反洗钱
[单选题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱( )。
A.行政调查
B.现场检查
C.反洗钱宣传
D.刑事调查