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[判断题]金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。
A.正确
B.错误
[多选题]根据反洗钱有关规定,金融机构应当保存的交易记录包括( )。
A.每笔交易的数据信息
B.业务凭证、账簿
C.反映交易真实情况的合同、业务凭证
D.金融机构内部审批记录
E.单据、业务函件
[单选题]根据反洗钱有关规定,应当保存的交易记录包括关于( )交易的数据信息.业务凭证.账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同.业务凭证.单据.业务函件和其他资料。
A.大额
B.资金
C.可疑
D.每笔
[多选题]金融机构应当保存的交易记录包括？（）
A.每笔交易的数据信息
B.业务凭证、账簿
C.反映交易真实情况的合同、业务凭证
D.金融机构内部审批记录
E.单据、业务函件
[多选题]根据反洗钱有关规定,下列交易达到什么限额,金融机构应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件( )
A.单笔5万元以上取现
B.单笔5万元以上存现
C.单笔1万美元以上存现
D.单笔1万美元以上取现
[单选题]金融机构应当严格落实国家网络安全和信息技术安全有关规定，采取有效措施确保个人金融信息安全，至少每( )排查一次个人金融信息安全隐患。
A.每月
B.季度
C.半年
D.每年
[多选题]商业银行（含农村中小金融机构，下同）应当严格执行个人存款开户管理有关规定，严格遵循账户（ ）原则
A.A.实名制
B.B.了解你的客户
C.C.非实名制
D.D.了解账户
[多选题]商业银行（含农村中小金融机构，下同）应当严格执行个人存款开户管理有关规定，严格遵循账户实名制以及“了解你的客户＂原则，认真审核客户、代理人有效身份证件和相关资料的（ ）。
A.A.有效性
B.B.真实性
C.C.完整性
D.D.合法性
[多选题]金融机构应当按照中国人民银行有关规定,对()等进行数据管理,并将相关数据报送中国人民银行或其分支机构。
A. 现金机具
B. 人员培训
C. 冠字号码
D. 假币收缴鉴定业务
[多选题]根据本市有关规定，住房租赁企业利用代理经租房屋与金融机构合作开展个人“租金贷”业务，应当遵守下列要求：( )
A.事先征得原始房东书面同意；
B.不得强制或诱骗承租人使用个人“租金贷”产品；
C.不得收取与个人“租金贷”业务相关的其他费用；
D.分开签署个人“租金贷”贷款合同和住房租赁合同。
