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[判断题] 对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”,以及经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位,不得为其开户
A.正确
B.错误
[判断题]对被“ 全国企业信用信息公示系统” 纳入“ 严重违法失信企业名单” 的企业， 应加强开户审核， 严格核实企业法人身份后， 方可开户。
A.正确
B.错误
[判断题] 请问:柜员获取企业被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的工作流,,登陆企业信息网查询企业状态,情况属实的,应调整反洗钱客户风险等级,是否生成评级任务选择“是”,建议风险等级为“较高风险”。
A.正确
B.错误
[单选题]银行应当至少（）通过全国企业信用信息公示系统排查开户企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在（）内暂停其业务，逐步清理
A.每半年，3个月
B.每半年，1个月
C.每季度，1个月
D.每季度，3个月
[判断题]对于严重违法失信企业或经核实单位注册地址不存在、虚构经营场所的单位，开户网点可以为其开户。
A.正确
B.错误
[多选题]对于（ ）单位，银行和支付机构不得为其开户。
A. 法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位
B. 经银行和支付机构核实注册地址不存在的单位
C. 经银行和支付机构核实虚构经营场所的单位
D. 被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的单位
[单选题]对于已加注”加验密码“字样但未填写支付密码的支票，持票人委托其开户银行收款的，持票人开户银行应（）；持票人向付款银行提示付款的，付款银行应（）。
A.拒绝受理 拒绝付款
B.核对印鉴后办理 拒绝付款
C.拒绝受理 核对印鉴后办理
D.核对印鉴后办理 核对印鉴后办理
[单选题]持加载统一社会信用代码营业执照的企业，营业机构为其开户后，录入人民币银行结算账户管理系统时，“组织机构代码”字段录入统一社会信用代码第（）位主体识别码。
A.第8-17位
B.第9-17位
C.第7-15位
D.第8-16位
[多选题]经核实单位注册地址( )、( )的单位，开户网点不得为其开户
A. 不存在
B. 虚构经营场所
C. 真实经营场所
[单选题]个体工商户应当于每年( ），通过企业信用信息公示系统或者直接向负责其登记的市场监督管理部门报送上一年度年度报告。
A. 1月1日至6月30日
B. 1月1日至3月30日
C. 3月1日至6月30日
D. 4月1日至6月30日
[多选题]企业申请开立银行结算账户的，开户网点在核实其开户真实意愿的同时，应( )
A. 履行尽职调查义务
B. 调查了解企业的基本情况
C. 经营状况等信息。
[单选题]县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当建立（），并与企业信用信息公示系统、公共信用信息平台相衔接。
A.企业信息数据库
B.安全生产违法信息库
C.重大危险源信息库
[单选题]信息公示牌应如实填写作业信息，公示牌应面朝有限空间区域内。
A.A.正确
B.B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
[单选题]国务院有关部门要积极推动本系统的执法信息公示平台与地方统一平台的互联互通。（）
A.A.错误
B.B.正确
[判断题]分行为持户口簿的客户办理儿童卡开户业务时，其开户证件有效期不能登记为“99991231”，而应登记为客户满 16 周岁前一天的日期。( )
A.正确
B.错误
[单选题]国务院要积极推动有关部门执法办案、信息公示等平台与地方执法信息公示平台的互联互通。（）
A.A.错误
B.B.正确
[判断题]按照“阳光业扩”工作要求，对需要向客户公开的信息采取统一入口进行公示，用户进入“信息公示”场景后，可选择电价查询模块、服务规范模块、用电政策模块、收费项目及标准模块进行查询。
A.正确
B.错误
[判断题]存款人尚未清偿其开户银行债务的，不得申请撤销该账户。
A.正确
B.错误
