更多"[单选题]在非面对面业务中，发现某账户资金往来存在可疑，银行应及时调整"的相关试题:
[单选题]在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的,银行应及时调整其客户风险等级分类并( )。
A.加强身份识别措施强度
B.终止交易
C.报告客户可疑交易行为
D.拒绝交易
[单选题]在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的，银行应及时调整其客户洗钱风险等级并（ ）。
A.报告客户大额交易行为
B.终止交易
C.报告客户可疑交易行为
D.拒绝交易
[判断题]对于“涉案账户”，银行应中止其业务，封停涉案账户在境内和境外各渠道业务功能。
A.正确
B.错误
[判断题]对于“涉案账户”，银行应中止其业务，暂停其网上银行、手机银行、境内和境外自助机具等非柜面渠道业务功能
A.正确
B.错误
[单选题]《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》中银行应严格按照法规制度规定勤勉尽责遵循（ ）的原则履行客户身份识别义务落实银行账户实名制。
A.尽职免责
B.了解你的客户
C.逐笔核实
D.实名制
[判断题]商业银行应要求委托人开立专用于委托贷款的账户。委托人应在委托贷款发放后将委托资金划入该账户，商业银行按合同约定方式发放委托贷款。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《山东省农村商业银行资金业务授信管理指导意见》，农村商业银行应根据业务风险状况建立（ ）机制，按审批权限将资金业务授信报经（ ）批准。
A.连续授权审批，有权人
B.分级授权审批，分管领导
C.连续授权审批，分管领导
D.分级授权审批，有权人
[单选题]加强涉农资金代理业务的账户管理，主要是加强账户印鉴、密钥管理，开通账户资金动账消息服务，并保证正常的______和客户回访。
A.现金供给
B.贷款支持
C.系统对接
D.对账频率
[单选题]账户开户人确认账户为他人冒名开立的,银行应冻结该账户。
A.正确
B.错误
[多选题]外汇业务账户根据国家外汇管理局对账户资金性质及开户主体的管理要求，一般分为哪几类账户（）
A.经常项目外汇账户
B.资本项目外币账户
C.资本项目人民币账户
D.NRA账户
