更多"[单选题]全系统应当定期开展洗钱风险自评估，原则 上自评估的周期不超过"的相关试题:
[单选题]根据《安徽农村商业银行系统洗钱和恐怖融资风险自评估管理办法》，全系统开展全面洗钱风险自评估，不包括（ ）阶段。
A.A.准备
B.B.开展
C.C.实施
D.D.报告
[单选题]根据银反洗发(2021)1号文,法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估,原则上自评估的周期应不超过()个月,机构固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的,自评估周期应不超过()个月。( )
A.36 24
B.24 12
C.36 12
D.12 6
[多选题]法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估，原则上自评估的周期应不超过（）个月，机构固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的，自评估周期应不超过（）个月。
A.12
B.24
C.36
D.48
[多选题]法人金融机构开展洗钱风险自评估应当遵循以下原则
A.全面性原则
B.客观性原则
C.匹配性原则
D.灵活性原则
[判断题]银行业机构应定期开展洗钱内部风险评估工作，间隔一般不超过三年。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当在总部层面建立洗钱和恐怖融资风险自评估制度,定期或不定期评估洗钱和恐怖融资风险,经董事会或者高级管理层审定之日起( )个工作日内,将自评估情况报送中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构。( )
A.3
B.5
C.7
D.10
[单选题]（ ）负责审定全系统 洗钱风险自评估内控制度和工作方案，并对自评估工作中的重 大事项进行决策。
A.A.省联社洗钱风险自评估领导小组
B.B.董事会
C.C.监事会
D.D.高级管理层
[判断题]银行业金融机构应当制定反洗钱和反恐怖融资培训制度，定期开展反洗钱和反恐怖融资培训。
A.正确
B.错误
[单选题]全系统要根据“（ ）”原则，建立客户、产品、机构一体化的洗钱风险评估体系，定期对洗钱风险评估的流程和方法进行审查和调整，将洗钱风险评估作为洗钱风险管理的重要内容，建立洗钱风险评估常态化工作机制，加强对评估结果的运用，确保对洗钱风险的有效控制。
A.A.真实性
B.B.实质重于形式
C.C.风险为本
D.D.了解你的客户
[判断题] 洗钱风险评估包括定期评估和不定期评估。
A.正确
B.错误
[填空题]各级单位应当定期开展本单位高等级和高频次保供电场所的风险评估和能力评估，分析（ ），从电网侧和用户侧制定整改提升计划。
[多选题]根据法人金融机构开展洗钱风险自评估的灵活性原则，机构应根据（）等因素的变化，及时调整自评估指标和方法。
A.经营管理
B.外部环境
C.监管法规
D.客户群体
E.产品服务
F.洗钱风险状况
[多选题]开展洗钱风险评估时应根据所处行业以及自身业务特性将主要业务部门和关键性洗钱风险因素作为评估重点审慎评估各类洗钱风险之间（）。
A.关联性
B.有效性
C.真实性
D.相互传染性
[单选题]各级税务机关及其所属部门和单位每()应当定期开展内部控制自我评估,针对发现的各类风险事项或内部控制薄弱环节提出应对措施和建议,形成评估报告,向上级和本级内控管理部门报备。
A.月
B.季度
C.半年
D.年
