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[单选题]《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( ),受法律保护。
A.大额交易和可疑交易报告
B.现金交易报告
C.财务报表
D.业务报告
[简答题]在我国，客户身份识别是反洗钱法律制度的强制性要求，是反洗钱义务主体及其工作人员必须履行的法定义务
[单选题]金融机构及其工作人员拒绝、阻碍反洗钱调查,拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的,依法承担相应( )
A.经济损失
B.经济责任
C.法律责任
D.名誉损失
[单选题]中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时,反洗钱工作人员应出示( ),否则,金融机构有权拒绝。
A.行员证
B.检查证
C.执法证
D.身份证
[多选题]金融机构及其工作人员应当对（ ）等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供。
A.报告可疑交易
B.配合中国人民银行调查可疑交易活动
C.依法获得的客户身份资料
D.依法获得的交易信息
[单选题]金融机构及其工作人员如发现交易与反洗钱或恐怖融资监控名单所列国家(地区)、组织、个人有关,应( )。
A.立即终止与该客户发生交易
B.立即中止与该客户发生交易
C.立即提交可疑交易报告
D.立即送交金融机构高级管理层审核,并按有关规定提交可疑交易报告
[单选题]各分支机构、有关部门和工作人员发现反洗钱和反恐怖融资保密事项已泄露或者可能泄露时,应当按规定及时报告()和反洗钱管理部门,并迅速采取整改和补救措施。( )
A.总行相关业务部门
B.运营部
C.保卫部
[单选题]各分支机构、有关部门和工作人员应对记录反洗钱和反恐怖融资保密事项的记载可疑交易当事人姓或交易记录的的《行政处罚意见告知书》、()及其他有关文件和资料进行保密( )
A.行政处罚决定书
B.刑事判决书
C.行政强制执行裁定书
D.民事判决书
[多选题]各分支机构、有关部门和工作人员应对记录反洗钱和反恐怖融资保密事项的以下文件、资料、档案及（）等进行保密( )
A.数字表册
B.照片
C.图像
D.录音录像
[判断题]反洗钱岗位工作人员作为重点可疑交易的报告员，负责重点可疑交易的日常报告和联系工作。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱工作人员因客户身份识别、可疑交易的分析、甄别等工作需要,应给予其必要的资源保障和履职授权,不包括可查询本人业务权限外的事项。( )
A.正确
B.错误
