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[判断题]金融机构应按照中国银行的有关规定，将兑换的残缺、污损人民币交存当地中国银行分支机构。(五级、四级)
[判断题]残缺、污损人民币持有人如对金融机构认定的兑换结果有异议，可凭金融机构认定证明去中国人民银行分支机构申请鉴定。
[多项选择]根据中国人民银行的有关规定，金融机构可以确定的利率有（）
A. 法定利率
B. 浮动利率
C. 内部资金往来利率
D. 同业拆借利率
E. 贴现利率
[单项选择]金融机构收缴的假币，（）末应解缴中国人民银行当地分支机构。
A. 每月
B. 每季
C. 每年
[判断题]中国人民银行分支机构在复点清分金融机构解缴的回笼款时发现的假人民币，应直接予以没收。
[多项选择]中国人民银行及其分支机构对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行（）
A. 分析
B. 管理
C. 监督
D. 检查
[简答题]金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告哪些反洗钱信息？
[简答题]中国人民银行各分支机构在复点清分金融机构解缴的回笼款时发现假人民币，应如何处理？
[单项选择]中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话需要（）批准后可执行。
A. 中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员
B. 被约见人
C. 单位负责人
D. 部门负责人
[判断题]中国人民银行及其分支机构是假币收缴、鉴定行为的监督管理机关，国有独资商业银行鉴定货币真伪、金融机构收缴假币均应获得中国人民银行及其分支机构授权
[多项选择]金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为：（）
A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。
B. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的。
C. 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。
D. 采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。
E. 履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为。
[多项选择]金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告的反洗钱信息有哪些？（）
A. 反洗钱内部控制制度建设情况
B. 反洗钱工作机构和岗位设立情况
C. 反洗钱宣传和培训情况
D. 反洗钱年度内部审计情况
[判断题]金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告中的其中一项内容是：客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。
[判断题]依据金融机构反洗钱规定，中国人民银行及其分支机构实施现场检查时，人员不得少于3人，若少于3人，金融机构有权拒绝。
