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[判断题]大额交易报告累计交易金额以客户为单位进行上报。
A.正确
B.错误
[单选题]《金额机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2016]第3号)自( )起施行。
A.2017年6月1日
B.2017年7月1日
C.2017年1月1日
D.2018年1月1日
[判断题]中国人民银行通过设立中国反洗钱监测分析中心来负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号),对大额交易报告要求( )"
A.自然人和非自然人的大额现金交易,境内和跨境的报告标准均为人民币5万元以上、外币等值1万美元以上
B.非自然人银行账户的大额转账交易,境内和跨境的报告标准均为人民币200万元以上、外币等值20万美元以上
C.自然人银行账户的大额转账交易,境内的报告标准为人民币50万元以上、外币等值10万美元以上
D.自然人银行账户的大额转账交易,跨境的报告标准为人民币20万元以上、外币等值1万美元以上 "
[判断题]只有中国人民银行能够对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。
A.正确
B.错误
[判断题]大额交易累计交易金额以单一客户为单位,按资金收入或者付出的情况,双边累计计算并报告。( )
A.正确
B.错误
[判断题]筛选大额交易时，累计交易金额以客户为单位，按资金收入或者支出双边累计计算并报告。
A.正确
B.错误
[判断题]全系统要履行大额交易和可疑交易报告义务，接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。
A.正确
B.错误
