更多"[单选题].在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉客户、账户(或资金"的相关试题:
[多选题]各金融机构在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金）和金融业务及时采取适当的后续控制措施，这些后续控制措施包括但不限于（ ）。
A.对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期（如每3个月）或额外提交报告。
B.提升客户风险等级，并根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发〔2013〕2号文印发）及相关内控制度规定采取相应的控制措施。
C.经机构高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型。
D.经营业部门负责人审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系。
[判断题]金融机构在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户和业务及时采取适当的后续控制措施。( )
A.正确
B.错误
[多选题]以下属于在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉客户、账户或资金、业务及时采取的适当后续控制措施的是( )
A.提升客户风险等级
B.采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等
C.拒绝提供部分乃至全部业务关系
D.向当地相关金融监管部门报告
[单选题]对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控,若可疑交易活动持续发生,则 ( )另行提交报告。
A.每旬
B.每月
C.每三个月
D.每六个月
[单选题]对可疑交易报告所涉客户交易开展持续监控，或可疑交易活动持续发生，则定期提交报告。定期是指( )个月
A.1
B.2
C.3
D.6
[单选题]金融机构在报送可疑交易报告后，对报告涉及的客户、账户和资金应（ ）
A.采取必要控制措施
B.提供无差别的金融服务
C.报告公安机关
D.控制客户人身自由
[多选题]如被报送可疑交易报告的客户涉嫌或符合以下哪些特征，需限制非柜面渠道？（ ）
A.电信网络新型违法犯罪
B.账户交易以非柜面渠道为主，且账户登录和使用状态出现明显异常
C.交易频率高，且呈现“快进快出”、“低余额”等明显的过渡资金特征
D.无法联系到客户，或有合理理由怀疑账户非客户本人控制
[单选题]提交可疑交易报告后，报送机构应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，对仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每（）个月提交一次接续报告。
A.1
B.2
C.3
D.4
[多选题]各金融机构因当遵循“风险为本”和“审慎均衡”的原则，对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则（ ）提交可疑交易报告。
A.定期
B.不定期
C.额外
D.按时
[多选题].可疑交易符合( )情形之一的,交易场所、交易商在报送可疑交易报告的同时,还需向有关机关报案。
A. 明显涉及洗钱、恐怖融资等犯罪活动
B. 严重危害国家安全
C. 影响社会稳定
D. 其他情节严重或者情况紧急的情形
[多选题]全行各级员工均有义务报送可疑交易线索，在建立客户关系、办理各类业务以及开展监督管理、风险监控等过程中，应保持风险敏感，关注客户和交易异常，主动开展尽职调查，不得因为有关交易涉及我行重点客户而（ ）犯罪行为，也不得无合理理由滥报可疑交易。
A.无视
B.瞒报
C.姑息
D.包庇
[单选题]金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向（ ）报送大额交易和可疑交易报告，接收（ ）的监督、检查。
A.中国反洗钱监测分析中心；中国人民银行及其分支机构
B.中国人民银行当地分支行；中国人民银行及其分支机构
C.中国反洗钱监测分析中心；中国反洗钱监测分析中心
D.中国反洗钱监测分析中心；中国银行保险监督管理委员会及其分支机构
E.中国人民银行当地分支行；中国银行保险监督管理委员会及其分支机构
F.中国银行保险监督管理委员会当地分值机构；中国银行保险监督管理委员会及其分支机构
[判断题]金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告,接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。( )
A.正确
B.错误
