更多"[多选题]银行办理服务贸易项下退汇业务,下列说法正确的是 :"的相关试题:
[判断题]服务贸易项下退汇，应按照原汇入或汇出资金交易性质审查并留存规定的交易单证和整个退汇过程的相关说明或证明材料。退汇金额可以略微超过原汇入或汇出金额，且原路退回。（）
A.正确
B.错误
[多选题]对于进口项下退汇业务，以下说法正确的是（ ）。
A.为A类客户办理贸易付汇的原对应收付款人退汇结汇或划转时，对于因错误汇出产生的退汇，应当审核原支出申报单证；对于其他原因产生的退汇，应当审核原支出申报单证、原进口合同
B.B类客户在贸易退汇同时发生货物退运的，应当在办理待核查账户结汇或划出时，实施电子数据核查；B类客户的无货物退运退汇和错汇款退汇，应凭外汇局出具的《登记表》办理，无需实施电子数据核查
C.为C 类客户办理贸易付汇的退汇结汇时，应审核客户提交的《登记表》及支出申报单证
D.对于A、B、C类客户退汇日期与原收、付款日期间隔在180天（不含）以上或由于特殊情况无法按照原对应收付款人办理退汇的，应审核客户提交的《登记表》，并按规定办理电子数据核查等手续
[多选题]对于出口项下退汇业务，以下说法正确的是（ ）。
A.为A类客户办理贸易收汇的原对应收付款人退汇支付时，对于因错误汇入产生的退汇，应当审核原收汇凭证；对于其他原因产生的退汇，应当审核原收入申报单、原出口合同
B.B类客户在贸易退汇同时发生货物退运的，应当在办理相应贸易退汇的付汇时，实施电子数据核查；B类客户的无货物退运退汇和错汇款退汇，应凭外汇局出具的《登记表》办理，无需实施电子数据核查
C.为C 类客户办理贸易收汇的退汇支付时，应审核客户提交的《登记表》及收入申报单证
D.对于A、B、C类客户退汇日期与原收、付款日期间隔在180天（不含）以上，以及由于特殊情况无法按照原对应收付款人办理退汇的，应审核客户提交的《登记表》及收入申报单证，并按规定办理电子数据核查等手续
[多选题]根据全国外汇市场自律机制通过的最新银行外汇业务展业原则，银行办理货物贸易项下贸易融资，对下列开立进口信用证业务，银行应加强尽职审查并审慎办理：（ ）
A.开证金额、付款期限明显超出客户实际经营需要，开证币种与客户实际经营需要明显不匹配。
B.开证的交易标的物涉及投机炒作、价格波动大等大宗敏感商品。
C.交易对手为关联企业。
D.对货权归属无法做出准确判断的。
[单选题]根据全国外汇市场自律机制通过的最新银行外汇业务展业原则，银行办理货物贸易项下贸易融资，（ ）类企业在监管期内办理贸易融资业务时，还应按照现行货物贸易外汇管理规定注意单证审核要求、时间限制、业务类型限制。对于受限制或应不予办理的贸易融资业务均应按规定进行有条件办理或不予办理。
A.A
B.B
C.C
[判断题]根据全国外汇市场自律机制通过的最新银行外汇业务展业原则，银行办理货物贸易项下贸易融资，企业贸易融资期限原则上应与企业生产周期或资金回笼周期等合理匹配，对于客户明显超额、超限、异常融资需求，银行应对客户的融资情况进一步深入调查。
A.正确
B.错误
[多选题]以下关于CIPS退汇业务说法正确的是（ ）
A.未入客户账，通过系统联动的退汇交易（FR02或相关CPC流程）写明退汇原因后直接发起退汇
B.已入客户账的，通过TFQ92/93发起退汇
C.通过TFQ92/93发起退汇时，向原业务发起直接参与者反向发起一笔一笔新的支付业务，退汇报文应当和原支付业务报文类型相同
D.通过TFQ92/93发起退汇时，业务类型选择“其他（OTF）”，附言需以/RETN/打头，后加原业务报文标识号，以及退汇原因
[多选题]根据全国外汇市场自律机制通过的最新银行外汇业务展业原则，办理货物贸易项下贸易融资，银行应结合（ ）等情况，对业务需求进行合理性审查，确认业务办理和叙做产品的必要性。
A.客户经营
B.上下游交易对手
C.资信状况
D.财务指标
[多选题]根据全国外汇市场自律机制通过的最新银行外汇业务展业原则，办理货物贸易项下贸易融资，银行应审核业务的合理性，审核：（ ）
A.贸易项下结算方式、履约期限和商品价格等关键要素是否符合正常贸易情形；
B.贸易融资业务金额与申请人的经营能力是否匹配
C.融资期限与贸易周期是否匹配
D.进出口商品与历史交易记录是否匹配
[多选题]根据全国外汇市场自律机制通过的最新银行外汇业务展业原则，办理货物贸易项下贸易融资的银行，对客户提交的单证，应按照展业原则要求，对单证及交易的（ ）进行尽职审查。
A.真实性
B.一致性
C.合理性
[多选题]根据全国外汇市场自律机制通过的最新银行外汇业务展业原则，办理货物贸易项下贸易融资，银行应根据（ ）的原则，对合同真实性、条款合理性、贸易规律合理性、要素一致性等进行审查。
A.单内一致
B.单证一致
C.单单一致
D.表面相符
