更多"[单选题]对于在境外设有分支机构或相关附属机构的法人金融机构，如果《法"的相关试题:
[判断题]金融机构应要求其境外分支机构和附属机构在驻在国家（地区）法律规定允许的范围内，执行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的有关要求，驻在国家（地区）有更严格要求的，遵守其规定。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当要求其境外分支机构和控股附属机构在驻在国家（地区）法律规定允许的范围内，执行《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》；驻在国家（地区）有要求的，遵守其规定。
A.正确
B.错误
[单选题]法人金融机构应当加强对境内外分支机构和相关附属机构的管理指导和监督，采取必要措施保证洗钱风险管理政策和程序在境内外分支机构和相关附属机构得到充分理解和有效执行，保证洗钱风险管理的（ ）。
A.有序性和有效性
B.一致性和有效性
C.合规性和有序性
D.一致性和有序性
[判断题]国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合本法规定的设立申请，不予批准。
A.正确
B.错误
[判断题]根据法人金融机构的评分及相关规定的特定情形，中国人民银行及其分支机构对法人金融机构实施分类管理，评分在50-59分的金融机构评为D类。
A.正确
B.错误
[多选题]《反洗钱法》规定，金融机构的境外分支机构应当遵循( )反洗钱方面的法律规定。
A.中国
B.联合国
C.驻在国家或者地区
D.金融特别行动工作组
[判断题]金融机构的境外分支机构应当遵循驻在国家或者地区反洗钱方面的法律规定，协助配合驻在国家或者地区反洗钱机构的工作。
A.正确
B.错误
[多选题]设有全国性分支机构的银行业金融机构全额清分目标分三个阶段（）。
A.至多用3年时间实现省会城市银行网点付出现金的全额清分；
B.至多用5年时间实现地市银行网点付出现金的全额清分；
C.至多用10到12年时间实现县级及以下银行网点付出现金的全额清分；
D.至多用8到10年时间实现县级及以下银行网点付出现金的全额清分。
[判断题]根据《反洗钱法》的规定，国务院金融监督管理机构应当审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合法律规定的，不予批准。
A.正确
B.错误
[单选题]对于（）的金融机构，人民银行分支机构督促、指导其开展自查自纠。
A.已建立新的反假货币培训与考核制度
B.按期完成培训规划
C.测评方式合理
D.员工履职考核结果与培训测评记录不符
[判断题]金融机构解缴假币实物时，若当地没有人民银行分支机构，则解缴到其所在地上一级人民银行分支机构确定的假币解缴单位。
A.正确
B.错误
[多选题]中国人民银行及其分支机构对金融机构反洗钱工作进行年度考核评级时，对每家金融机构监管档案中加减分事项按照指标权重计算分数，进行百分换算，得出每家机构的年度考核结果；分（ ）类排列名次，确定金融机构考评等级。
A.银行
B.证券
C.保险
D.其他
[判断题]金融机构向中国人民银行分支机构解缴的回笼款中夹杂假币的，中国人民银行分支机构经鉴定后予以没收，向解缴单位开具《货币真伪鉴定书》和《假人民币没收收据》。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构向中国人民银行分支机构解缴的回笼款中夹杂假币的,中国人民银行分支机构予以（），向解缴单位开具（），并要求其补足等额人民币回笼款。
A.收缴，《假人民币没收收据》
B.没收，《假币收缴凭证》
C.没收，《假人民币没收收据》
D.收缴，《假币收缴凭证》
[单选题]金融机构所在地没有中国人民银行分支机构的，金融机构柜面收缴的假币由（）解缴假币实物。
A.金融机构所在地上一级中国人民银行分支机构确定假币解缴单位。
B.金融机构直接向所在地上一级中国人民银行分支机构
C.金融机构直接向其上一级机构
