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[多选题]需要金融机构重点参与、配合的反洗钱非现场监管环节包括( )
A.信息收集;
B.信息分析评估;
C.非现场监管措施;
D.信息归档
[判断题]银行业监督管理机构通过非现场监管和现场检查等实施对银行业金融机构全面风险管理的持续监管
A.正确
B.错误
[多选题]在反洗钱非现场监管工作中，金融机构的职责有哪些( )
A.指定专人负责此项工作;
B.向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱相关资料;
C.如实反映反洗钱工作情况;
D.主动配合公安机关调研可疑交易线索
[判断题]银行业监管机构应当加强对银行业金融机构绿色信贷自我评估的指导,并结合非现场监管和现场检查情况,全面评估银行业金融机构的绿色信贷成效,按照相关法律法规将评估结果作为银行业金融机构监管评级、机构准入、业务准入、高管人员履职评价的重要依据。
A.正确
B.错误
[简答题]事故初始信息应当按照前条规定及时上报,主要包括哪些?
[单选题]银行业金融机构( )应至少开展一次反假货币业务现场或非现场检查。
A. 每季
B. 每半年
C. 每年
[单选题]中国人民银行及其分支机构在非现场评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的，应当及时发出《反洗钱非现场监管意见书》进行（），要求其采取相应的防范措施。
A.风险提示
B.处罚
C.警告
D.记过
[多选题]金融机构在对信贷资产风险分类时，要通过现场、非现场的查阅和分析手段，获取借款人的（ ）各方面信息
A.现金流量
B.担保
C.非财务
D.财务
[多选题]安全过程考核中强力监督—精准监管包括哪些？
A.安全影响
B.整改问题
C.督办落实
D.投诉情况
[单选题]公司相关方发生哪些安全事故需要上报（）？
A.工作中的轻微伤
B.上下班途中的轻微伤
C.食堂就餐摔倒的轻微伤
D.食堂就餐摔倒的轻伤
[多选题]公司员工发生哪些安全事故需要上报（）？
A.工作中的轻微伤
B.上下班途中的轻微伤
C.文体活动中的轻伤
D.食堂就餐摔倒的轻微伤
E.出差途中的轻微伤
F.上下班途中的轻伤
G.出差途中的轻伤
H.食堂就餐摔倒的轻伤
[多选题]网上国网收益计算功能需要用户填写内容包括哪些
A.建站位置
B.填写户号
C.屋顶类型
D.项目类型
[多选题]商机上报要说明商机的哪些重要信息？
A.需求内容
B.预算金额
C.关键干系人
D.计划启动时间
