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[判断题]客户的身份证件或身份证明文件过期后,客户之前的业务委托也同时失效。( )
A.正确
B.错误
[多选题]( )在与客户签订金融业务合同时,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
A.金融资产管理公司
B.财务公司
C.汽车金融租赁公司
D.保险资产管理公司
E.中国人民银行确定的其他金融机构
[判断题]个人业务无纸化模式实现了对客户身份证件及证明文件留存影像资料,取消客户身份联网核查信息打印,实行电子化合成保存。
A.正确
B.错误
[单选题]客户由他人代理办理业务的，金融机构应当（ ）身份证件或者其他身份证明文件。
A.核对并登记代理人
B.核对并登记被代理人
C.核对并登记代理人和被代理人
D.核对代理人、核对并登记被代理人。
[单选题]本行为自然人客户办理（ ）现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.人民币单笔10万元以上或者外币等值1万美元以上
B.人民币单笔5万元以上或者外币等值2000美元以上
C.人民币单笔1万元以上或者外币等值1000美元以上
D.人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上
[多选题]委托他人代理办理业务的，应当同时核
对代理人的有效身份证件或者身份证明文件，同时登记代理人的（）、（）、（）、（）。
A.姓名或名称
B.身份证件或身份证明文件的种类、号码
C.国籍
D.住址
E.联系方式
[判断题]客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,金融机构应立即中止为客户办理业务。( )
A.正确
B.错误
[判断题]身份证件或身份证明文件越难以查验，客户身份越难以核实，客户风险程度就越高。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构仅在与客户建立业务关系时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
A.正确
B.错误
[判断题]客户由他人代办业务的，金融机构可以不对被代理人的身份证件或其他身份证明文件进行核对。
A.正确
B.错误
[判断题]客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的，各级机构可以不用重新识别客户。
A.正确
B.错误
[单选题]客户由他人代理办理业务的,金融机构应当对( )的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
A.被代理人
B.代理人
C.代理人和被代理人
[判断题]金融机构可以将客户应更新有效身份证件或证明文件的期限统一确定为证件或证明文件到期后的“三个月”或其他固定的时限。( )
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构在开展客户身份识别过程中,如果客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应中止为客户办理业务。请问这里的“合理期限”是指( )。
A.三个月
B.六个月
C.一年
D.并非一个固定的期限要求,由金融机构自行确定
[判断题]客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
A.正确
B.错误
[单选题]客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行( )。
A.核对
B.核对并登记
C.登记
D.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件
[单选题]客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行( )。
A.核对
B.登记
C.核对并登记
D.留存有效身份证件或其他身份证明的复印件
