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[多选题]银行业金融机构应当建立案防评价制度，对各级机构案防工作进行考核，并作为经营绩效考核的重要内容。考核要素至少应当包括（）等。
A.案防工作组织及质量
B.内控制度建设
C.制度执行
D.内审监督
E.案发情况
[单选题]银行业金融机构（ ）负责监督、评价银行业消费者权益保护工作的全面性、及时性、有效性以及高管层相关履职情况。
A.股东大会
B.董事长、行长
C.董（理）事会
D.消费者权益保护专职部门
[单选题]各分支机构应成立（）为组长的案防工作领导小组，负责组织领导本机构案防工作。
A.分管行长
B.一把手
C.营业部负责人
D.信贷部负责人
[单选题]各分支行应成立（ ）为组长的案防工作领导小组，负责组织 领导本机构的案防工作。
A.分管案防工作领导
B.综合管理部经理
C.营业厅经理
D.“一把手”
[判断题]商业银行内部审计部门履行内部控制的监督职能，负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计，及时报告审计发现的问题，并监督整改。
A.正确
B.错误
[判断题]商业银行内部财务部门履行内部控制的监督职能，负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计，及时报告审计发现的问题，并监督整改。
A.正确
B.错误
[判断题]：商业银行内部审计部门履行内部控制的监督职能，负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计，及时报告审计发现的问题，并监督整改。
A.正确
B.错误
[多选题]案防工作评估由银行业金融机构（）与银行业监督管理机构（）构成。
A.自我评估
B.监管评价
C.相互评比
D.相互评价
[多选题]（）对商业银行内部控制的有效性分级负责，并对内部控制失效造成的重大损失承担责任。
A.股东大会
B.董事会
C.监事会
D.高级管理层
[多选题]在案防工作方面，银行业金融机构应当建立（）。
A.制度后评价体系
B.内部管理制度
C.信息科技系统
D.绩效考核和激励约束机制
[判断题]案防工作评估实行银行业金融机构法人自我评估与分支机构自我评估、银行业金融机构自我评估与监管机构监管评价相结合的原则。（）
A.正确
B.错误
[判断题]：案防工作评估实行银行业金融机构法人自我评估与分支机构自我评估、银行业金融机构自我评估与监管机构监管评价相结合的原则。（）
A.正确
B.错误
[判断题]自我评估是指银行业金融机构依据《银行业金融机构案防工作评估办法》对其年度案防工作整体开展情况进行评估。（）
A.正确
B.错误
[判断题]：自我评估是指银行业金融机构依据《银行业金融机构案防工作评估办法》对其年度案防工作整体开展情况进行评估。（）
A.正确
B.错误
[单选题]商业银行（）负责制定内部控制政策，对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估。
A.高级管理层
B.董事会
C.普通员工
D.监事会
[判断题]城商行应当设立一名合规总监或指定一名高级管理人员负责本机构合规及案防工作，该岗位纳入银行业金融机构高级管理人员任职资格管理范围。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构应当设立一名合规总监或指定一名高级管理人员负责本机构合规及案防工作
A.正确
B.错误
[判断题]调查人员对调查材料的准确性、完整性、真实性负责，但不对有效性负责。
A.正确
B.错误
