[多选题]对于未按规定报告可疑交易的金融机构，中国人民银行可以( )
A.情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款
B.情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款
C.致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款
D.致使洗钱后果发生的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款
E.情节特别严重的，建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
F.略
G.略
H.略

最新试题

• ●    人寿保险中的被保险人一定是（）。
• ●    根据我国《保险法》的规定，经营人寿保险业务的保险公司被依法撤销的或者被依法宣告破产的，其持有的人寿保
• ●    [单选题]111、未报告过个人有关事项的科级干部列为考察对象后，考察中应由本人对有关事项进行（
• ●    [简答题]为什么说毛泽东是探索中国社会主义建设道路的开创者？怎样正确认识和评价毛泽东的历史地位？
• ●    [判断题]延安整风运动的任务是:反对主观主义以整顿学风,反对宗派主义以整顿党风,反对党八股以整顿文风
• ●    [判断题]《关于新形势下党内政治生活的若干准则》规定，考察识别干部特别是高级干部必须首先看他的个人品