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[判断题]全体员工无违法违纪案件，无严重违法违纪案件及刑事案件，单位无重大安全质量责任事故，无“黄赌毒”等丑恶现象，无邪教活动。
A.正确
B.错误
[判断题]银行案件风险属于操作风险的范畴,是银行工作人员发生违法违规违纪案件或内外勾结及外部侵害案件造成银行资金财产损失和声誉损失的风险。( )(0.14分)
A.正确
B.错误
[单选题]根据南京市公安局党委《关于规范民警违纪违法问题“一案双查”工作的意见》,所在单位发生违纪违法案件时,均实行“一案双查”,既查当事民警的违纪违法事实和应负的责任,又查发案单位领导干部( )情况和应负责任。
A.教育
B.管理
C.履责
D.监督
[单选题]根据南京市公安局党委《关于严格民警严重违纪违法组织处理和案件侦办的规定》,被现行抓获涉及民警“黄赌毒”和酒驾的行政案件,应在____个工作日内办结;被现行抓获涉及民警醉酒驾驶机动车的刑事案件,应在酒精血样检测结论作出后____个工作日内移送检察机关。( )
A.5、10
B.10、15
C.5、15
D.10、20
[单选题]有证据或者线索证明税务机关或者税务人员涉嫌重大违纪违法行为的,纪检监察部门应当( )。
A.:先由稽查部门实施税务检查
B.:征得党委(党组)同意后进行调查
C.:提前介入,开展调查
D.:上级税务机关核实后介入调查
[判断题]银行、支付机构或其外包服务机构、条码支付特约商户发生涉嫌重大支付违法犯罪案件或重大风险事件的，应当于2个工作日内向中国人民银行或其分支机构报告。
A.正确
B.错误
[判断题]六个“一票否决”:1、创建期间本级党委政府主要领导发生严重违纪、违法犯罪问题;2、发生全国影响的重大生产安全事故;3、发生全国影响的重大食品安全事故;4、发生危害国家安全和社会政治稳定的重大事件;5、发生全国影响的重大刑事案件;6发生全国影响的特大环境污染事件。( )
A.正确
B.错误
[单选题]（ ）是银行工作人员(内部人)发生违法违规违纪案件或内外勾结及外部侵害(诈骗、盗窃、抢劫等)案件造成银行资金财产损失和声誉损失(不良社会影响)的风险。
A.银行案件
B.银行案件风险
C.内部操作风险
D.外部欺诈
[判断题]强化内外部审计监督和重大税务违法案件“一案一查”。( )
A.正确
B.错误
[单选题]发生重大、恶性案件，或( )内发生同质同类案件的,银行业金融机构应当对有关案件责任人员从重处理
A.半年
B.一年
C.两年
D.三个月
[多选题]发生重大、恶性案件的，
A.银行业金融机构应当暂停案发层级机构分管负责人职务
B.银行业金融机构应当暂停案发层级机构主要负责人职务
C.视情况暂停案发层级机构上一级机构分管负责人职务，责成其积极配合案件调查
D.案件调查结束后，确认被暂停职务的人员履行了相关职责的，即予恢复原职
[多选题] 《关于进一步深化税收征管改革的意见》提出,强化 内外部审计监督和重大税务违法案件“一案双查”,不断完善对税务执法行为的()、()、()监督。
A.全面化
B.常态化
C.严格化
D.精准化
E.机制化
[单选题]被审计领导干部在任职期间，本单位发生经济案件、重大经济违纪问题或造成重大经济损失，负有（ ）的，综合评价结论直接评定为“不称职”。( )
A.直接责任
B.领导责任
C.间接责任
D.重大责任
[单选题]根据责任认定情况，发生重大、恶性案件，或一年内发生同质同类案件的，银行业金融机构应当对有关案件责任人员（ ）处理。
A.从轻
B.减轻
C.从重
D.加重
