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[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构的境外分支机构应当遵循( )反洗钱方面的法律规定。
A.中国
B.联合国
C.驻在国家或者地区
D.金融特别行动工作组
[判断题]根据《反洗钱法》的规定，国务院金融监督管理机构应当审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合法律规定的，不予批准。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构的境外分支机构应当遵循我国反洗钱方面的法律规定，协助配合驻在国家或者地区反洗钱机构的工作。
A.正确
B.错误
[判断题]《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，并设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
A.正确
B.错误
[单选题]《反洗钱法》规定,金融机构()依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构()设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
A.应当,应当
B.可以,应当
C.应当,可以
D.可以,可以
[判断题]根据《反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料
A.正确
B.错误
[单选题]《反洗钱法》规定，金融机构（ ）依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构（ ）设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。A.应当，应当
B.可以，应当
C.应当，可以
D.可以，可以
A.A
B.B
C.C
D.D
[多选题]按照《反洗钱法》的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？( )
A.依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度
B.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
C.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
D.金融机构的高层管理人员应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
E. 设立反洗钱专门机构或者指定专人负责反洗钱工作
[单选题]金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全（ ）制度
A. 大额交易
B. 反洗钱内部控制
C.现金交易
D. 资金结算
