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[判断题]单位银行账户自开户之日起6个月内无交易记录的账户,营业机构应按照监管要求暂停其非柜面业务,待重新核实身份后,通过 “账户灰名单维护”交易维护灰名单,恢复其业务
A.正确
B.错误
[单选题]对开户之日起()个月内无交易记录的账户,农商行应当暂停其非柜面业务,待营业机构向单位和个人重新核实身份后,可以恢复其业务。
A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.12个月
[单选题]自开户之日起______个月内无交易记录的账户,开户行应当暂停其非柜面业务,开户行向单位重新核实身份后,可恢复其业务。
A.3
B.6
C.9
D.12
[单选题]银行和支付机构应当加强账户交易活动监测,对开户之日起( )个月内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务,支付机构应当暂停其所有业务,银行和支付机构向单位和个人重新核实身份后,可以恢复其业务。
A.3
B.6
C.12
D.18
[判断题]自开户之日起3个月内无交易记录的,营业网点应暂停账户非柜面业务。
A.正确
B.错误
[单选题]银行采取的控制账户交易措施,包括暂停账户非柜面业务、限制账户交易规模或频率、对账户采取只收不付控制、对账户采取不收不付控制等措施,涉及签约缴纳( )的除外。
A.税款
B.社会保险费
C.水、电、燃气、暖气、通信等公共事业费用
D.以上都是
[单选题]单位银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过( )元的,银行应当进行大额交易提醒,单位确认后方可转账。
A.10万元
B.50万元
C.100万元
D.500万元
[单选题]个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过( )的,银行应当进行大额交易提醒,个人确认后方可转账。
A.10万元
B.20万元
C.30万元
D.50万元
[单选题]单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过( )万元、( )万元的,银行应当进行大额交易提醒,单位、个人确认后方可转账。
A.100;20
B.100;30
C.200;30
D.200;50
[判断题]《贵州银行企业银行结算账户业务操作规程》所称控制账户交易措施,包括暂停账户非柜面业务、限制账户交易规模或频率、对账户采取只收不付控制措施、对账户采取不收不付控制措施,涉及签约缴纳税款、社会保险费用以及水、电、燃气、暖气、通信等公共事业费用的除外。
A.正确
B.错误
[单选题]银行理财子公司应当自领取营业执照之日起()个月内开业。
A.3
B.4
C.5
D.6