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[判断题]客户提供的有交易额的证明材料原则上应为原件，客户无法提供原件的，应提供经客户签字确认的传真件或网上下载件。
A.正确
B.错误
[判断题]客户原则上应与我行优质在岸客户存在关联关系，并提供在岸关联公司证明文件
A.正确
B.错误
[多选题] 识别客户身份时,应通过询问客户、要求客户提供证明材料等合理方式,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。有效证明材料包括但不限于:
A.监护关系证明材料
B.授权书
C.委托书
D.公证书
[判断题]客户要求提供相关交易证明材料的，营业机构可为其补制回单，可以向其提供所查阅交易凭证资料的复印件或影印件。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]文件核查是对客户提供的各类申请证明材料真实性进行核实调查，包括（ ）
A.身份资料核查
B. 医疗资料核查
C.医院排查
D.网络信息采集
[判断题]审计人员收集证明材料,证明材料应当有提供者的签名或盖章,未取得提供者签名或盖章的,应由调查人2人共同签名或盖章,以确认调查内容的真实性。( )
A.正确
B.错误
[单选题]为一般法人客户：小企业客户：个人客户提供担保，保证金原则上不低于担保责任余额的（ ）
A.A:10%
B.B、20%
C.C、30%
D.D、40%
[多选题]引进的加工项目应符合国家法律法规,合作客户要提供商标使用证明材料。不得引进( )的加工项目。
A.涉嫌制黄
B.非法出版
C.假冒伪劣
D.侵权
E.直接用于出口贸易
[判断题]营业网点可仅凭证明文件复印件、传真件或影印件为存款人办理账户业务。
A.正确
B.错误
[单选题]公司客户综合类资信证明原则上以一份正本另附（ ）份副本形式开具
A.一
B.二
C.三
D.四
[多选题] 业务系统提示客户为( )的,应通过与客户面谈、实地调查、获取客户辅助身份证明材料等方式开展特别身份识别。
A.政治公众人物
B.国际组织高级管理人员其特定关系人
C.来自高风险国家的客户
D.来自高风险地区的客户
[多选题]员工请假时，需提供相应的证明材料，各级人力资源部门须对材料进行认真审核。证明材料包括：员工本人的独生子女证、独生子女患病父亲或母亲身份证复印件、县级及以上医院出具的病情诊断书及住院证明。
A.员工本人的独生子女证
B.独生子女患病父亲或母亲身份证复印件
C.县级及以上医院出具的病情诊断书及住院证明
D.以上都不是
[判断题]对因道路规划、城市建设等客观原因造成经营地址变化而领取新证的零售客户,提供相关证明材料,可维持原档位。( )
A.正确
B.错误
[判断题]在联网核查过程中，如需客户出示辅助身份证明材料的，应留存辅助身份证明材料的原件或复印件。
A.正确
B.错误
