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[单项选择]《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括（ ）。
A. 从事金融业务的商业银行
B. 从事金融业务的信用合作社
C. 从事金融业务的邮政储汇机构
D. 监管金融工作的国务院下属单位
[单项选择]《金融违法行为处罚办法》所称金融机构不包括（）。
A. 银行
B. 财务公司
C. 保险公司
D. 金融租赁公司
[单项选择]由中国证券监督管理委员会负责监管的非银行金融机构不包括（ ）。
A. 证券公司
B. 基金管理公司
C. 期货经纪公司
D. 信托公司
[单项选择]金融机构标识码中不包括：（）。
A. 金融机构标代码
B. 地区代码
C. 金融机构顺序码
D. 业务流水码
[单项选择]政策性金融机构的经营原则不包括（ ）。
A. 流动性原则
B. 政策性原则
C. 安全性原则
D. 保本微利原则
[单项选择]根据地位和功能的不同，金融机构的分类不包括（）。
A. 政策性金融机构
B. 中央银行
C. 金融监管机构
D. 银行业金融机构
[单项选择]金融机构违反《金融违法行为处罚办法》规定从事拆借活动的行为不包括（）。
A. 拆借资金低于最高限额
B. 拆借资金超过最长期限
C. 不具有同业拆借业务资格而从事同业拆借业务
D. 在全国统一同业拆借网络之外从事同业拆借业务
[单项选择]目前，中国人民银行有权直接检查监督金融机构的行为不包括（ ）。
A. 金融机构的设立行为
B. 金融机构执行有关存款准备金管理规定的行为
C. 金融机构与中国人民银行特种贷款有关的行为
D. 金融机构执行有关人民币管理规定的行为
[单项选择]依据《金融违法行为处罚办法》，金融机构办理存款业务的违规行为不包括（）。
A. 擅自提高利率或者变相提高利率，吸收存款
B. 明知或者应知是单位资金，而允许以个人名义开立帐户存储
C. 开办新的存款业务种类
D. 违反规定为客户多头开立帐户
[单项选择]对单位或个人擅自设立银行业金融机构的处理措施不包括（ ）
A. 由国务院银行业监督管理机构予以取缔
B. 构成犯罪的，依法追究刑事责任
C. 尚不构成犯罪的，由国务院银行业监督管理委员会没收违法所得
D. 一律处以违法所得一倍以上五倍以下的罚款
[单项选择]银行业金融机构从业人员职业操守指引所称从业人员不包括（）。
A. 银行业金融机构退休人员
B. 由行政机关、有关部门任命（推荐任命、聘用）的银行业金融机构董（理）事、监事及高级管理人员
C. 与劳务代理机构签订协议直接从事金融业务的人员
D. 与银行业金融机构签订劳动合同的在岗人员
[单项选择]对于银行业金融机构违反审慎经营规则且逾期未改正的，监管机构可以对其采取的措施不包括（ ）。
A. 责令暂停部分业务
B. 限制分配红利和其他收入
C. 限制发放员工工资
D. 限制资产转让
[单项选择]金融机构申请开办衍生产品交易业务，应当向中国银行业监督管理委员会或其派出机构报送的文件和资料中不包括（ ）
A. 衍生产品交易业务内部管理规章制度
B. 金融机构高管人员任职资格申请
C. 衍生产品交易的会计制度
D. 交易场所、设备和系统的安全性测试报告
[单项选择]加社团贷款的农村合作金融机构和牵头社，要签订合作协议。协议不包括（）。
A. 签订协议各社的基本情况
B. 社团贷款期限、利率
C. 对借款人的贷款总额及各成员社承诺的贷款额
D. 贷款费用支出和利息收入的分配
[单项选择]政策性银行是一类重要的金融机构,目前我国共有三家政策性银行,其中不包括（ ）。
A. 国家开发银行
B. 国家发展银行
C. 中国进出口银行
D. 中国农业发展银行
[单项选择]银行业金融机构违反法律、违反规定从事未经批准或者未备案的业务活动的，可能受到的处罚不包括下列哪项？（）
A. 处以五十万以上的罚款
B. 责令停业整顿
C. 吊销其经营许可证
D. 处以三十万罚款
[多项选择]下列属于通过非金融机构进行洗钱的类型有（）。
A. 成立空壳公司
B. 向现金密集行业投资
C. 走私
D. 利用“地下钱庄”转移犯罪收益
[简答题]人民银行根据履行反洗钱职责需要，可以采取什么措施进行反洗钱现场检查？
