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[单选题]以下属于反洗钱内部控制制度核心管理制度的是（）
A.大额交易和可疑交易报告制度
B.反洗钱绩效考核制度
C.反洗钱内部评估制度
D.反洗钱监督检查、调查和保密制度
[单选题]以下属于内部控制中控制措施的有（）。
A. 管理层的经营风格
B. 员工的素质
C. 授权审批控制
D. 组织结构
[判断题]总行各部门应建立相应的工作机制，将反洗钱内控要求嵌入本条线产品研发、管理制度、相关业务操作流程、产品或服务协议中，并监督具体实施情况，降低本条线产品（业务）被不法分子利用进行洗钱活动的风险。
A.正确
B.错误
[单选题]以下不属于内部控制工作的是？
A. 风险评估
B. 控制活动
C. 信息与沟通
D. 风险应对
[单选题]以下哪项不属于内部审计机构建立的质量控制制度?( )
A.内部控制制度
B.审计质量评估制度
C.过错责任追究制度
D.督导
[多选题]制度起草部门在提交制度会签时，应当做好自评工作，将自评情况作为制度附件。以下属于自评标准内容的是：（ ）。
A.制度结构是否符合章节条款要求
B.是否绘制业务流程图，将权责落实到岗，并做好流程节点的精简
C.是否已将配套的业务指导书作为制度附录
D.罚则是否清晰，具有可操作性
E.管理性要求和流程性条款是否有效分离
[多选题]企业管理者为了管理本企业，必须要有良好的内部控制制度，其中企业内部控制的目标主要包括有( )。
A.合理保证企业经营管理合法合规
B.合理保证企业资产安全
C.合理保证企业财务报告及相关信息真实完整
D.提高经营效率和效果
[单选题]不属于内部控制应遵循的基本原则：
A.全覆盖原则
B.重要性原则
C.平衡性原则
D.审慎性原则
[简答题]反洗钱内部控制的检查、评价部门应当也是内部控制制度的制定和执行部门。
[单选题] 以下选项中，不属于单位内部治安保卫制度的是（ ）。
A. 危险物品安全管理制度
B. 单位内部治安案件报告制度
C. 产品生产与销售制度
D. 单位内部刑事案件报告制度
[简答题]建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
[单选题]金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
A..外部控制
B..内部控制
C..外部监管
D..内部监管
E.略
F.略
G.略
H.略
