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[多选题]商业银行应制定全面的信息科技风险管理策略，包括（）
A.信息分级与保护
B.信息系统开发、测试和维护
C.信息科技运行和维护
D.物理安全
[多选题]声誉风险管理的内容包括但不限于( )。
A.强化声誉风险培训
B.确保实现承诺
C.及时处理投诉和批评
D.增强对客户和公众的透明度
E.制定重大声誉事件应急预案
[多选题]合规风险检查技术包括但不限于( )。
A.审阅
B.核对
C.复算
D.比较
E.分析
[多选题]高级管理层应有效管理商业银行的合规风险,履行的合规管理职责包括但不限于( )。
A.制定书面的合规政策
B.贯彻执行合规政策
C.任命合规负责人,并确保合负责人的独立性
D.明确合规管理部门及其组织结构
E.及时向董事会或其下设委员会、监事会报告任何重大违规事件
[多选题]流动性风险管理政策和程序包括但不限于( )。
A.流动性风险识别、计量和监测,包括现金流测算和分析
B.流动性风险限额管理
C.融资管理
D.日间流动性风险管理
E.压力测试
[多选题]合规风险识别方法包括但不限于以下方面 ：（ ）
A.监管规则解读
B.合规审查
C.制度清理
D.合规咨询
[多选题]风险管理委员会的职责包括但不限于( )。
A.审查重点行业、重点区域、重点产品等信贷政策
B.审议信用风险、市场风险、操作风险的分析报告
C.审议本级风险提示额度内的贷款、授信等各类信贷业务
D.审议本级额度内以物抵债、风险资产处置、呆账核销
E.组织开展风险提示执行情况专项检查,指导农村信用社加强信贷风险管理工作
[多选题]地域风险子项包括但不限于
A.某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况
B.对某国（地区）进行反洗钱风险提示的情况
C.国家（地区）的上游犯罪状况
D.特殊的金融监管风险
[多选题]商业银行应依据信息科技风险管理策略和风险评估结果，确定潜在风险区域，定义每个业务级别的控制内容，包括（）。
A.访问授权以“必需知道”和“最小授权”为原则；
B.控制对数据和系统的物理和逻辑访问；
C.最高权限用户的审查；
D.验证和调节；
E.审批和授权
[多选题]农村中小金融机构应根据风险管理政策,建立覆盖风险管理重要环节的程序和方法,包括但不限于( )。
A.对各类主要风险的识别和评估的程序和方法
B.对各类主要风险的计量程序和方法
C.对各类主要风险的缓释或控制的程序和方法
D.对各类主要风险的监测程序和方法
E.对各类主要风险的报告程序和方法
[多选题]市场风险管理政策和程序的主要内容包括但不限于( )。
A.可以开展的业务,可以交易或投资的金融工具,可以采取的投资、保值和风险缓解策略和方法
B.商业银行能够承担的市场风险水平
C.分工明确的市场风险管理组织结构、权限结构和责任机制
D.市场风险的识别、计量、监测和控制程序
E.市场风险的报告体系
[多选题]商业银行负责市场风险管理的部门应当履行的职责包括但不限于( )。
A.拟定市场风险管理政策和程序,提交高级管理层和董事会审查批准
B.识别、计量和监测市场风险
C.监测相关业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况,报告超限额情况
D.设计、实施事后检验和压力测试
E.识别、评估新产品、新业务中所包含的市场风险,审核相应的操作和风险管理程序
[多选题]市场风险的计量方式包括但不限于( )。
A.缺口分析
B.久期分析
C.敏感性分析
D.情景分析
E.外汇敞口分析
[多选题]合规风险咨询的范围包括但不限于( )。
A.贯彻法律法规、内部管理制度等需要释义的事项
B.经营管理活动中涉及的内外部法律事务
C.贯彻政府、行业管理部门经营管理措施等需要释义的事项
D.信贷、自助银行等经营管理中的合规操作问题
E.向政府、人行等外部监管部门报送重要材料
[多选题]根据风险来源不同,农村信用社面临风险包括但不限于( )。
A.信用风险
B.市场风险
C.流动性风险
D.操作风险
E.国家风险
[多选题]业务（含金融产品、金融服务）风险子项包括但不限于
A.与现金的关联程度
B.国家（地区）的上游犯罪状况
C.非面对面交易
D.特殊的金融监管风险
[多选题]根据农村信用社信贷资产风险分类管理办法,关注类包括但不限于以下那些情形()
A.宏观经济、市场、行业、管理政策等外部因素的变化对借款人的经营产生不利影响,并可能影响借款人的偿债能力
B.借款人的经营管理存在重大问题,偿债能力、盈利能力等关键财务指标出现异常性的不利变化或低于同行业平均水平
C.改变贷款用途
D.同一借款人在金融机构的部分债务已经不良的
E.本金或利息逾期(含展期,下同)90天(含)以内
