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[单选题]依据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定，银行业金融机构（ ）应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担最终责任。
A.高级管理层
B.监事会
C.董事会
D.业务部门
[单选题]依据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定，银行业金融机构的（ ）应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的实施责任。
A.高级管理层
B.监事会
C.董事会
D.业务部门
[多选题]根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》，针对金融机构反洗钱和反恐怖融资义务履行不到位、突出风险事件等重要问题，有权机关可以约见金融机构的（）？
A.董事
B.监事
C.高级管理人员
D.部门负责人
E.直接责任人
[判断题]银行业金融机构应当制定反洗钱和反恐怖融资培训制度，定期开展反洗钱和反恐怖融资培训。
A.正确
B.错误
[多选题]根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》，发生下列情况，金融机构应当按照规定及时向有关机构报告？
A.制度或修订主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
B.牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人眼、牵头管理部门或部门主要负责人调整的
C.发生涉及反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项的
D.境外分支机构和控股附属机构受到当时监督当局或者司法部门开展的与反洗钱和反恐怖融资相关的执法检查、行政处罚、刑事调查或发生其他重大风险事件的；
E.中国人民银行要求报告的其他事项
[多选题]《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》中规定，发生下列情况的，金融机构应当按 照规定及时向中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构报告
A.制定或者修订主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的；
B.牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员、牵头管理部门或者部门主要负责人调整的；
C.发生涉及反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项的；
D.境外分支机构和控股附属机构受到当地监管当局或者司法部门开展的与反洗钱和反恐怖融资相关的执法检查、行政处罚、刑事调查或者发生其他重大风险事件的；
[多选题]以下关于《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》说法正确的是( )
A.金融机构应建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度。
B.金融机构应当在总部层面制定统一的反洗钱和反恐怖融资机制安排
C.金融机构应当对报送的反洗钱和反恐怖融资工作信息的真实性、完整性、有效性负责
[多选题]《中国银保监会办公厅关于进一步做好银行业保险业反洗钱和反恐怖融资工作的通知》规定，银行保险机构发生下列情况的,应当及时向银保监会或属地银保监局提交临时报告: （ ）
A.A.主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度修订
B.B.反洗钱和反恐怖融资工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
C.C.涉及本机构反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项
D.D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料
[多选题]根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》，有权机关开展现场风险评估应当填制的书面文件有包括以下哪些?
A.《反洗钱监管审批表》
B.《反洗钱监管审核表》
C.《反洗钱监管通知书》
D.《反洗钱监管意见书》
E.《反洗钱监管提示函》
[多选题]根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》，有权机关应当根据执法检查有关程序规定，规范有效地开展执法检查重点加强对（）机构的监督管理？
A.涉及洗钱和恐怖融资案件的
B.洗钱和恐怖融资风险较高的
C.通过日常监督、受理举报投诉等方式，发现存在重大违法违规线索的
D.其他应当重点监管的
[判断题]《中国银保监会办公厅关于进一步做好银行业保险业反洗钱和反恐怖融资工作的通知》规定，银保监会及其派出机构应当将反洗钱和反恐怖融资工作情况纳入机构日常监管工作范围,督促银行保险机构建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制机制。
A.正确
B.错误
[单选题]‡年4月16日,中国人民银行发布了《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(以下简称“《反洗钱反恐融资管理办法》”),由中国人民银行负责解释,并将于( )起实施。
A.2021年8月1日
B.2021年7月1日
C.2021年9月1日
D.2021年10月1日
[判断题]银行业金融机构将反洗钱和反恐怖融资要求嵌入合规管理、内部控制制度，确保洗钱和恐怖融资风险管理体系能够全面覆盖各项产品及服务。
A.正确
B.错误
