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[简答题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定金融机构应保存客户身份资料和交易记录的期限是多少？
[多项选择]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当保存的客户身份资料包括（）。
A. 记载客户身份信息的记录和资料
B. 每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿
C. 反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料
D. 反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件
[单项选择]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构对客户的身份资料，自业务结束当年计起至少保存（）年。
A. 3年
B. 5年
C. 10年
D. 15年
[简答题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定识别或者重新识别客户身份的措施有哪几种？
[多项选择]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》适用于如下金融机构：（）
A. 政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社
B. 证券公司、期货公司、基金管理公司
C. 保险公司、保险资产管理公司
D. 信托公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司
[多项选择]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件，可以采取以下措施，识别或者重新识别客户身份（）。
A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B. 回访客户
C. 实地查访
D. 向公安、工商行政管理等部门核实
[多项选择]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定：金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份：（）
A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
B. 回访客户。
C. 实地查访。
D. 向公安、工商行政管理等部门核实。
E. 其他可依法采取的措施。
[简答题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》什么时候施行？
[多项选择]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，如需重新识别客户身份，可采取的措施有（）
A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B. 回访客户
C. 实地查访
D. 向公安、工商行政管理等部门核实
[判断题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构在与客户的业务存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施。
[多项选择]金融机构违反《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的，由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚；区别不同情形，向中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会建议采取下列措施：（）
A. 责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。
B. 取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业的工作。
C. 责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
D. 扣减责任人当月绩效工资。
[简答题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是什么时候发布的？
[多项选择]关于代理业务客户身份识别。根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第二十条，对代理业务，金融机构应当核对.登记代理人信息。代理人身份信息包括：（）
A. 姓名
B. 联系方式
C. 证件种类
D. 号码
[简答题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是以什么形式发布的？
[单项选择]根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》，在为客户提供哪些金融服务，需要进行身份核查（）
A. 办理代理业务
B. 办理一次性业务
C. 与客户新建立业务关系
D. 5万元以上大额现金存取
[单项选择]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第二十六条规定了（）种涉及客户识别过程中的可疑交易报告类型。
A. 5
B. 7
C. 8
D. 10
[简答题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中对建立业务关系和提供限额以上一次性金融服务的客户身份识别有什么要求？
[单项选择]根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第八条，金融机构为自然人办理单笔人民币5万元以上或外币等值1万美元以上现金存取业务，应当核对客户身份证明文件。核对是指：（）
A. 只核对
B. 只登记
C. 登记不留存
D. 复印留存
