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[判断题]客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
[单项选择]客户由他人代理办理业务的，金融机构应当（）身份证件或者其他身份证明文件。
A. 核对并登记代理人
B. 核对并登记被代理人
C. 核对并登记代理人和被代理人
D. 核对代理人、核对并登记被代理人
[判断题]客户由他人代理在金融机构办理业务的，当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行汇兑并登记，可以不对代理人审核。
[简答题]客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对什么人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记？
[单项选择]客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
A. 代理人
B. 被代理人
C. 代理人和被代理人
D. 受益人
[单项选择]按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
A. 代理人
B. 被代理人
C. 代理人和被代理人
D. 代理人或被代理人
[多项选择]《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
A. 委托人
B. 受委托人
C. 代理人
D. 被代理人
[判断题]代理他人在金融机构开立个人存款帐户的，金融机构只要求出示代理人的身份证件即可。
[单项选择]代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示被代理人和代理人的身份证件，进行核对，并登（）记的身份证件上的姓名和号码。
A. 任意一方
B. 代理人
C. 被代理人和代理人
D. D.被代理人任意一方
E. 代理人
F. 被代理人和代理人
G. 被代理人
[单项选择]客户在已开立的个人存款证明到期日前，办理补打业务时，要凭客户（）办理；由他人代理的，要提供代理人和被代理人的有效身份证件。
A. 本人有效身份证件、存款证明申请书
B. 本人有效身份证件
C. 存款证明申请书
D. 本人有效身份证件、存款凭证
[多项选择]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件，可以采取以下措施，识别或者重新识别客户身份（）。
A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B. 回访客户
C. 实地查访
D. 向公安、工商行政管理等部门核实
[多项选择]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定：金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份：（）
A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
B. 回访客户。
C. 实地查访。
D. 向公安、工商行政管理等部门核实。
E. 其他可依法采取的措施。
[多项选择]代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示谁的身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码？（）
A. 负责人；
B. 代理人；
C. 被代理人；
D. 监护人。
[单项选择]金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户（）的，由中国人民银行给予该金融机构警告，可以处1000元以上5000元以下罚款。情节严重的，取消该金融机构直接负责的高级管理人员的任职资格。
A. 开立账户
B. 进行交易
C. 存、取款
D. 进行结算
[判断题]客户身份识别制度指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据法定的有效身份证件或其他身份证明文件，确认客户的真实身份。
[单项选择]办理人民币（）以上借记卡转账取款业务，要提供客户本人有效身份证件，由他人代理的，要提供代理人和被代理人的有效身份证件。
A. 5万元20万元５０万元100万元
B. 5万元20万元５０万元100万元
C. 5万元20万元５０万元100万元
D. 5万元20万元５０万元100万元
[单项选择]客户在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示本人身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的（）。
A. 姓名
B. 号码
C. 姓名和号码
D. 姓名和地址
[不定项选择]根据《个人存款账户实名制规定》，金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的，由中国人民银行给予该金融机构警告，可以处（）的罚款。
A. 1000元以上5000元以下
B. 5000元以上10000元以下
C. 30000元
D. 1000元以下
[判断题]金融机构仅在与客户建立业务关系时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
