更多"金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿"的相关试题:
[多项选择]金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）
A. 匿名账户
B. 假名账户
C. 与身份证姓名相同的账户。
D. 与户口簿姓名相同的账户
[判断题]金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
[判断题]客户身份识别中的禁止性要求是指：金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户
[单项选择]根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）。
A. 银行结算账户
B. 定期账户
C. 储蓄账户
D. 匿名或假名账户
[填空题]客户身份识别禁止性规定指的是金融机构不得为_________客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立__________账户。
[简答题]金融机构不得为什么样的客户提供服务或者与其进行交易？
[单项选择]金融机构不得为客户开立（），不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。
A. 匿名账户或假名账户
B. 曾用名账户
C. 艺名账户
D. 笔名账户
[判断题]金融机构不得为客户开立匿名账户或假名账户，不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。
[多项选择]《金融违法行为处罚办法》规定，金融机构不得占压财政存款或者资金。金融机构占压财政存款或者资金的应当进行以下处理（）。
A. 给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款，没有违法所得的，处5万元以上30万元以下的罚款
B. 对该金融机构直接负责的高级管理人员给予撤职直至开除的纪律处分，对其他直接负责的主管人员和直接责任人员给予降级直至开除的纪律处分
C. 情节严重的，暂停或者停止该项业务
D. 构成非法吸收公众存款罪的，依法追究刑事责任。
[判断题]不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的，金融机构不得为其开立个人存款帐户。
[多项选择]金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立（）账户。
A. 实名账户
B. 匿名账户
C. 真名账户
D. 假名账户
[简答题]金融机构不得向中国人民银行提供虚假的或者隐瞒重要事实的什么报告和什么报告？
[单项选择]未经（）批准，任何单位或者个人不得设立银行业金融机构或者从事银行业金融机构的业务活动。
A. 中国人民银行
B. 国务院银行业监督管理机构
C. 工商行政管理局
D. 当地人民政府
[单项选择]金融机构的代表机构不得经营金融业务。金融机构的代表机构经营金融业务的，按照《金融违法行为处罚办法》规定应当（）。
A. 给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款，没有违法所得的，处10万元以上50万元以下的罚款
B. 对该金融机构直接负责的高级管理人员给予记过直至开除的纪律处分，对其他直接负责的主管人员和直接责任人员给予降级直至开除的纪律处分
C. 情节严重的，撤销该代表机构
D. 情节特别严重的，暂停该金融机构相关业务
[多项选择]《金融违法行为处罚办法》规定：金融机构对违反票据法规定的票据，不得承兑、贴现、付款或者保证。金融机构对违反票据法规定的票据，予以承兑、贴现、付款或者保证的，应当进行以下处理（）。
A. 给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款，没有违法所得的，处5万元以上30万元以下的罚款
B. 对该金融机构直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员和直接责任人员，给予留用查看直至开除的纪律处分
C. 情节严重的，责令该金融机构停业整顿或者吊销经营金融业务许可证
D. 构成对违法票据承兑、付款、保证罪或者其他罪的，依法追究刑事责任
[判断题]中国人民银行不得将停止流通的人民币支付给金融机构，金融机构不得将停止流通的人民币对外支付流通。
