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[判断题]银行客户洗钱风险分类的指标中的行业因素包括贵金属、稀有矿石或珠宝行业；与武器有关的行业；房地产行业；现金业务等
[判断题]银行客户洗钱风险分类的指标目前还没有统一的标准
[判断题]要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标
[多项选择]银行客户洗钱风险分类通常包括哪些参考指标？（）
A. 国家或地区因素
B. 行业因素
C. 义务因素
D. 客户因素
[多项选择]银行客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的？
A. 客户因素包括个人客户和企业客户
B. 个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等
C. 企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素
D. 被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素
[多项选择]以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素
A. 外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员
B. 被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户
C. 已经或正在接受行政或司法调查的客户
D. 有犯罪嫌疑或其他犯罪纪录的客户
[多项选择]以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素（）
A. 其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户
B. 长期存在大额交易的客户
C. 与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户
D. 股权结构过于复杂，使实际受益人难于辨认的客户
[多项选择]银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于以下哪些因素（）
A. 自助业务或电子银行业务
B. 现金业务
C. 代理业务或无记名业务
D. 汇兑业务
[多项选择]银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有（）的支持？
A. 管理制度和工作制度
B. 分类参数体系
C. 评估计量体系
D. 系统控制体系
[多项选择]银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有以下哪些方面相应的支持？
A. 管理制度和工作制度
B. 分类参数体系
C. 评估计量体系
D. 系统控制体系
[判断题]客户洗钱风险分类管理是指银行按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
[多项选择]客户洗钱风险分类管理目标有哪些？
A. 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B. 对所有客户采取不变的识别程序
C. 提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
[多项选择]为确保客户洗钱风险分类东风客观性和准确性，银行应采取（）
A. 对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理
B. 对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理
C. 不管影响因素如何变化也不必调整等级分类
D. 根据影响因素的变化随时调整等级分类
[判断题]客户洗钱风险分类管理是指用户安装客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程
[多项选择]为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，银行应采取什么样的措施？
A. 对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理
B. 对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理
C. 不管影响因素如何变化也不必调整等级分类
D. 根据影响因素的变化随时调整等级分类
