更多"我国金融业反洗钱工作的领导和监督管理机关是（）。"的相关试题:
[单项选择]各支行将反洗钱培训情况，按（）编制汇总表并于每（）后（）日内报分行反洗钱工作领导小组办公室。
A. 月、月、10
B. 季、季、20
C. 月、月、20
D. 季、季、10
[单项选择]（）是金融机构反洗钱工作的监督管理机关。
A. 外汇管理局
B. 人民银行
C. 财政部
D. 检察院
[单项选择]金融机构反洗钱工作的监督管理机关为（）。
A. 税务机关
B. 中国人民银行
C. 银行监督管理委员会
D. 公安机关
[多项选择]按照《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分。
A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D. 其他不依法履行职责的行为
[判断题]国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和公安机关在反洗钱工作中应当相互配合。
[判断题]金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。（）
[多项选择]我国反洗钱工作有哪些重要意义（）
A. 是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
B. 是眼里打击经济犯罪的需要
C. 是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D. 是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
[判断题]人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关。（）
[简答题]《反洗钱法》规定：反洗钱行政主管部门及从事反洗钱工作的人员违法行为有哪几种？
[判断题]司法机关通过反洗钱获得的信息只能用于反洗钱刑事、民事诉讼以及行政审判和执行等工作。
[简答题]什么部门组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责？
[单项选择]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（）
A. 35条
B. 36条
C. 37条
D. 40条
[多项选择]反洗钱协查工作需要使用反洗钱专用邮箱时，须按照（）的原则执行。
A. 查时使用
B. 专人专用
C. 查完清空
D. 查完保存
[单项选择]我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括（）
A. 金融机构反洗钱规定
B. 人民币大额和可疑支付交易报告管理办法
C. 金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法
D. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
[单项选择]我国反洗钱工作的行政主管部门为（）。
A. 中国反洗钱监测分析中心
B. 中国人民银行
C. 中国银行业监督管理委员会
D. 公安部
[判断题]金融监管机构是反洗钱工作的主体，在反洗钱工作中承担着重要的义务。
[判断题]反洗钱工作人员已经或者可能接触国家秘密信息的，应签订《反洗钱保密工作承诺书（适用在岗人员）》。
[判断题]由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程，我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。
