更多"不通过客户账户进行大额交易的，如现金交易、购汇后直接向境外汇款等，各行"的相关试题:
[单项选择]与单位客户对账，应与客户签订“对账服务协议”，界定双方的权利和义务。各行应区分（）和非重点账户组织对账。
A. 重点账户
B. 存款账户
C. 贷款账户
D. 普通账户
[判断题]机号汇款是指客户可通过输入收款人手机号直接向收款人的默认账户进行本、异地转账汇款，收款人不需要通过工商银行电子银行系统将手机号与其指定账号进行绑定。
[单项选择]各行应于年内至少组织一次不定期对账，抽取比例不低于账户总数（存款类小额账户、不对账账户除外）的（）。
A. 10%
B. 20%
C. 25%
D. 30%
[单项选择]各行应定期清理不动户，“长期不动户”账户集中到（）管理。
A. 总行营业部
B. 省分行财务管理部
C. 二级分支行
D. 经营性支行、分理处
[判断题]无论是年度总额内的购汇还是超过年度总额的购汇，个人购汇后每人每次可以直接提取不超过等值1万美元的外币现钞。（）
[单项选择]各行应加强电子回单柜中存放回单的监控管理，对于（）未领取的回单应及时提醒或通知客户。
A. 半个月
B. 一个月
C. 二个月
D. 三个月
[判断题]各行应重视电子银行承兑汇票日间垫款的情况，提醒客户尽快补足票款，避免日终垫款发生。客户在到期日日间存入资金时，各行应手工转账冲销“电子银行承兑汇票到期待转户”挂账。（）
[单项选择]个人客户办理个人购汇后，提取外币现钞当日累计等值（）美元以下（含）的，可以在银行直接办理。
A. 5000
B. 7000
C. 10000
D. 15000
[单项选择]对（）以上无人领取的客户回单，各行应按季清理，专夹保管，年末装订归档。
A. 3个月
B. 6个月
C. 9个月
D. 12个月
[判断题]网上专属理财账户向其绑定账户进行资金定向转出时，受该客户网银关联账户转账限额限制（）
[单项选择]对公客户或账户应根据风险等级，按不同的频率进行审核，对风险等级最高的客户或者账户至少每（）进行一次审核。
A. 2年
B. 1年
C. 半年
D. 3个月
[判断题]企业客户代发账户以银行前端系统中维护的代发账户为准，以支持一个企业下使用多个对公账户进行代发业务。（）
[单项选择]各行应制订关联方申报表，并组织关联方申报表的发放和回收，以形成本行关联方名单。关联方名单应进行定期申报和主动申报。本行应每各行应制订关联方申报表，并组织关联方申报表的发放和回收，以形成本行关联方名单。关联方名单应进行定期申报和主动申报。本行应每（）定期向关联方发送和回收申报表。
A. 三个月
B. 半年
C. 六个月
D. 一年
[单项选择]境内个人在自费出境留学、境外就医、境外培训等超过年度总额的经常项目下非经营性购汇，购汇后（）存入个人外汇账户，（）直接汇出境外，（）持汇票、旅行支票、信用卡等携出境外。
A. 不得；但可以；可以
B. 可以；可以；可以
C. 不得；不得；可以
D. 可以；可以；不得
[简答题]关于《境外汇款申请书》中有关填写购汇账号的问题。如A公司向中国银行存入一张人民币支票购汇后准备付款，如果A公司没有外币账号，问：（1）该凭证上的金额填写“购汇”还是“现汇”？（2）账号如何填写？
[单项选择]经营行客户经理至少按（）对法人客户在农业银行账户进行资金监测。
A. 10天
B. 月
C. 季
D. 半年
[单项选择]（）是指农业银行根据客户授权，协助客户对下属成员单位账户进行零余额或限额管理，将其下属成员单位账户资金全额或超过留存限额部分划入指定账户，下级账户不足限额部分由上级账户向下划转补足。
A. 支付限额管理
B. 账户余额管理
C. 多级账簿
D. 支付对象管理
[判断题]金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
[判断题]企业进行客户联动注册交易时，客户账户信息打印完毕后，系统进入企业客户操作员注册界面，点击“提交”，不需要复核柜员进行核准操作，系统自动打印密码信封或通过手机发送密码。（）
