[判断题]反洗钱监控系统操作员可以在交易发生后的第3个工作日登录反洗钱监控系统，对大额交易数据进行信息补录。对于首次筛选出的大额交易，不强制要求补录。

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[填空题]营业网点反洗钱系统操作员每日登录反洗钱系统查询上一工作日发生的（），并对实际发生大额交易进行核对、校验。

[填空题]营业网点反洗钱系统操作员每日通过（）、（），查询未处理回执，修改回执中错误信息并上报。

[单项选择]交易发生网点应在交易发生后的（）工作日内完成可疑交易甄别、补录工作。
A. 3个
B. 4个
C. 5个
D. 6个

[名词解释]政策监控系统

[单项选择]金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A. 2
B. 5
C. 10
D. 30

[填空题]为保证监控系统的正常运行，在监控中心和监控站分别对维护人员按照对监控系统拥有的权限分为一般用户、系统操作员和系统（）。

[单项选择]交易首发网点应在交易发生后的（）工作日内将补录后数据提交分行反洗钱领导小组办公室确认。
A. 3个
B. 4个
C. 5个
D. 6个

[判断题]金融机构应当在可疑交易发生后的5个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

[单项选择]高新兴监控系统中门禁告警为监控系统的第通道（）。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

[简答题]监控系统由哪些子系统构成？

[多项选择]环境监控系统监控机房（）运行参数。
A. 温度
B. 湿度
C. UPS
D. 精密空调

[简答题]什么是监控系统？

[单项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，“可疑交易发生后的10个工作日”是（）
A. 构成可疑交易的交易发生之日起计算
B. 金融机构人员发现可疑交易之日起计算
C. 金融机构的总部或者指定机构收到其分支机构之日起计算
D. 构成可疑交易的最后一笔交易发生之日起计算

[简答题]对监控系统中监控单元有哪些要求。

[单项选择]小额支付系统支持（　）不间断运行。小额支付系统的系统工作日为自然日，其资金清算日为大额支付系统的工作日。
A. 5×24小时
B. 7×12小时
C. 5×12小时
D. 7×24小时

[单项选择]招股说明书或招股意向书刊登后至获准上市前，拟发行公司发生重大事项的，应于该事项发生后第（）个工作日向中国证监会提交书面说明。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

[简答题]“高瓦斯矿井未建立瓦斯投放系统和监控系统，或者与其监控系统不能正常运行”是指哪些情形？

[判断题]会计监控系统对倒起息的交易进行监控，凡起息日期晚于交易日期的交易监控系统均进行风险预警提示。

[判断题]会计监控系统对所有的网点和柜员（含系统柜员）进行监控。

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