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[判断题]随着投资全球化的趋势，宏观经济分析显得越来越重要。（）
[简答题]随着经济全球化的发展，国与国之间的竞争越来越表现为以经济和科技为基础的综合国力之间的较量，面对新的国际形势，请说明现代国防在国家发展中的地位和作用。（主要论点）
[多项选择]洗钱具有以下特点（）。
A. 洗钱是在已经实施犯罪行为并获得赃款的条件下所从事的非法活动。
B. 洗钱者主要利用金融机构、保险公司、证券公司清洗犯罪所得赃款。
C. 洗钱者的主要目的不是为了获利，而是为了使犯罪所得赃款尽快合法化。
D. 洗钱行为的上游犯罪是特定的贩毒、走私、贪污、贿赂、有组织犯罪、恐怖犯罪等犯罪。
E. 洗钱行为具有较强的国际性。
[填空题]在经济全球化、社会信息化条件下，互联网已成为（）的大众传媒，对社会舆论的态势和走向产生着越来越强大的影响。
[多项选择]根据《中华人民共和国反洗钱法》，具有反洗钱行政调查权的有（）。
A. 中国人民银行总行
B. 中国人民银行省一级分支机构
C. 中国人民银行地市中心支行
D. 中国人民银行县（市）支行
[多项选择]洗钱的过程具有以下哪些特征（）。
A. 洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源
B. 改变有关金钱的形式
C. 洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹
D. 洗钱者能够控制洗钱的全过程
[多项选择]下列那些机构具有反洗钱义务（ ）
A. 政策性银行；
B. 期货经纪公司；
C. 信托投资公司；
D. 租赁公司。
[简答题]为什么说大额转账交易报告对于反洗钱工作具有重要意义？
[单项选择]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（）
A. 35条
B. 36条
C. 37条
D. 40条
[多项选择]金融机构配合开展反洗钱调查时具有哪些权利（）
A. 拒绝调查的权利
B. 核对、补充和更正询问笔录的权利
C. 清点及封存清单的权利
D. 逾期自动解除冻结的权利
[单项选择]“金融机构应特别注意随着新科技或发展中的科技应运而生的洗钱手段…”是《关于洗钱问题四十项建议》的
A. 第七项建议
B. 第八项建议
C. 第九项建议
D. 第十七项建议
