更多"[判断题]保证金的开户、续存、支取、销户时，转账的对方客户账户必须与保"的相关试题:
[判断题]保证金的开户.续存.支取.销户时，转账的对方客户账户必须与保证金账户为同一客户的账户。
A.正确
B.错误
[判断题]保证金账户销户时，资金只能转账转出；当转入账户类型指定结算账户时，结算账户与保证金账户必须属于同一客户号。
A.正确
B.错误
[多选题]储蓄开户与续存环节返还客户不合规凭证包括以下()风险表现。
A.信用社经办人员返还客户作废、伪造的存款凭证,实际不入账、挪用、侵占客户资金。
B.信用社经办人员以打印故障或其他原因为借口,返还客户白条或加盖业务印章的白条,实际不入账,挪用、侵占客户资金。
C.信用社经办人员利用客户对银行业务不熟悉,用其他单证代替存单给客户,私自留存客户存单、挪用、侵占客户资金。
D.信用社经办人员私自扣留或毁损传票,客户身份证复印件等应归档保存的业务资料,以挪用、侵占客户资金或消除作案痕迹。
[多选题]以下( ) 项为存款开户续存环节的证件不符或代理开户手续不 全风险体现。
A.客户冒用他人证件资料开立账户,持有他人账户,从事洗钱、诈骗等犯罪活动。
B.银行工作人员以他人资料或利用工作之便盗用他人身份证复印件擅自开户,并持有他人账户,为挪用、侵占客户或银行资金作准备。
C. 银行工作人员在柜台外办理吸储业务, 或利用其他柜员临时离柜之机, 盗用其他柜员印章、重要空白凭证或者利用柜员身份违规办理业务。
D.代理开户时,代理人提供手续不全,未提供本人或开户人有效身份证件,银行工作人员违规为其开立账户。
[多选题]储蓄开户与续存环节返还客户不合规凭证包括以下()风险表现。(0.14分)
A.信用社经办人员返还客户作废、伪造的存款凭证,实际不入账、挪用、侵占客户资金。
B.信用社经办人员以打印故障或其他原因为借口,返还客户白条或加盖业务印章的白条,实际不入账,挪用、侵占客户资金。
C.信用社经办人员利用客户对银行业务不熟悉,用其他单证代替存单给客户,私自留存客户存单、挪用、侵占客户资金。
D.信用社经办人员私自扣留或毁损传票,客户身份证复印件等应归档保存的业务资料,以挪用、侵占客户资金或消除作案痕迹。
[多选题]以下( ) 项为存款开户续存环节的证件不符或代理开户手续不 全风险体现。(0.14分)
A.客户冒用他人证件资料开立账户,持有他人账户,从事洗钱、诈骗等犯罪活动。
B.银行工作人员以他人资料或利用工作之便盗用他人身份证复印件擅自开户,并持有他人账户,为挪用、侵占客户或银行资金作准备。
C. 银行工作人员在柜台外办理吸储业务, 或利用其他柜员临时离柜之机, 盗用其他柜员印章、重要空白凭证或者利用柜员身份违规办理业务。
D.代理开户时,代理人提供手续不全,未提供本人或开户人有效身份证件,银行工作人员违规为其开立账户。
[单选题]存款单位向开户银行支取现金时应签发（）
A.现金支票
B.转账支票
C.记名支票
D.划线支票
[单选题]储蓄开户与续存受理无证件开户风险不包括（ ）
A.虚假开户
B.侵占客户或银行资金
C.账外经营
D.开立实名制账户
[单选题]储蓄开户与续存受理无证件开户风险不包括( )(0.14分)
A.虚假开户
B.侵占客户或银行资金
C.账外经营
D.开立实名制账户
[判断题]自助存单机存单开立时系统支持现金或转账开立，存单支取时系 统仅支持转账支取，只能全部支取。
A.正确
B.错误
[判断题]县域主办行通过存放同业账户支取现金或转账时，300万元的存放同业账户支取现金或转账，支行审批后应上报总行运营管理部负责人审批同意。
A.正确
B.错误
[判断题]自助存单机办理存单支取时，系统支持转账支取、现金支取两种途径。
A.正确
B.错误
