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[判断题]健全反洗钱内控制度不是金融机构在反洗钱方面的义务。（ ）
[简答题]《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内控制度有何规定？
[判断题]由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程，我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。
[判断题]金融机构应对下属分支机构执行反洗钱规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。
[简答题]金融机构反洗钱内控制度的核心内容是什么？
[多项选择]金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些？
A. 反洗钱内控制度必须结合业务
B. 反洗钱内控制度必须保持稳定性，与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关
C. 反洗钱内控制度必须能够发现和识别可疑交易
D. 反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理
[多项选择]各级（）应对下属分支机构执行人民银行反洗钱规定办法、我行反洗钱内控制度和报告制度情况进行监督和检查。
A. 稽核监督部门
B. 内控管理部门
C. 会计结算部门
D. 计划财务部门
[简答题]简述如何对被检查机构反洗钱内控制度进行判断和评估。
[单项选择]《金融机构反洗钱内控制度建设情况表》应填报（）
A. 填报单位的上级机构或填报单位自行制定的内控制度等相关文件
B. 本级及所辖分支机构反洗钱岗位或专兼职人员配备情况
C. 单位本级及所辖分支机构举办的内部人员培训情况和对外的宣传活动
D. 机构内部审计或稽核部门开展的反洗钱审计活动
[判断题]反洗钱内控制度应当具有权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权利。
[判断题]金融机构建立反洗钱内控制度的目的是对自身金融业务中可能出现的洗钱风险进行预防和控制，这与人民银行外部监管所要达到的目的并不一致。
[简答题]简述我国反洗钱法律法规对于金融机构建立健全反洗钱内控的基本要求。
[多项选择]按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）
A. 金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度
B. 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C. 制定反洗钱内部操作规程和控制措施
D. 对工作人员进行反洗钱培训
E. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
[简答题]简述金融机构如何建立完整的反洗钱内控系统，从程序上保障反洗钱义务的履行。
[判断题]在反洗钱起步阶段，金融机构应当集中现有的力量和机构设置来建立一个完整的反洗钱内控系统。
[单项选择]《金融机构反洗钱内控建设情况表》应填报（）。
A. 填报单位的上级机构或填报单位自行制定的内控制度等相关文件
B. 本级及所辖分支机构反洗钱岗位或专兼职人员配备情况
C. 单位本级及所辖分支机构举办的内部人员培训情况和对外的宣传活动
D. 机构内部审计或稽核部门开展的反洗钱审计活动
[单项选择]金融机构应当集中现有的力量和机构设置来建立一个完整的反洗钱内控系统，包括（）
A. 由稽核等部门负责有关信息的整理、甄别和交易记录（证据）的保全。
B. 由保卫部门负责对付犯罪技能。
C. 由保卫部门负责案件发生之后的调查取证、处理工作。
D. 由风控部门负责反洗钱内部审计。
