更多"商业银行应当认真遵循“服务你的客户”的原则,注意审查客户资金来源的真实"的相关试题:
[单项选择]商业银行应当认真遵循“了解你的客户”的原则,注意审查客户资金来源的真实性和合法性,提高对可疑交易的鉴别能力,如发现可疑交易,应当逐级上报,防止犯罪分子进行()活动。
A. 诈骗
B. 套现
C. 洗钱
D. 违规
[单项选择]形成商业银行资金来源的业务是( )。
A. 中间业务
B. 借入资金
C. 负债业务
D. 向中央银行借款
[简答题]负债业务作为形成商业银行资金来源的业务,可分为哪两部分?
[多项选择]商业银行的负债业务是指银行吸收资金的业务,即形成银行资金来源的业务,包括()
A. 银行自有资本
B. 存款负债
C. 现金
D. 其它负债
E. 存放同业存款
[多项选择]商业银行的负债业务是指银行吸收资金的业务,即形成银行资金来源的业务,它包括( )。
A. 银行自有资本
B. 现金
C. 其它负债
[多项选择]商业银行的信贷资金来源包括()。
A. 资本金
B. 各项存款
C. 借款
D. 各项贷款
[单项选择]商业银行的主要资金来源是( )。
A. 计提应付利息
B. 吸收存款
C. 提取呆账准备金
D. 占用联行汇差
[多项选择]商业银行的资金来源包括自有资金和外来资金两部分。以下属于外来资金形成渠道的有()。
A. 吸收存款
B. 向中央银行借款
C. 发行债券
D. 发行股票
E. 同业拆借
[判断题]债管理理论盛行的时期,商业银行的资金来源得到扩大,从而大大提高了商业银行的盈利水平。()
[单项选择]商业银行最主要的资金来源是( )。
A. 存款
B. 贷款
C. 利息收入
D. 手续费收入
[填空题]商业银行的资金来源可以分为()和()两大类。
[单项选择]()应当对原始凭证内容的真实性、合法性负责。
A. 会计机构
B. 会计人员
C. 单位负责人
D. 填制原始凭证的人员
[多项选择]按资金来源分,商业银行负债业务可分为:( )
A. 存款负债;
B. 借入负债;
C. 同业负债;
D. 结算性负债
[单项选择]商业银行开始注重资金来源的管理是在20世纪()年代以后。
A. 50
B. 60
C. 70
D. 80
[单项选择]商业银行的主要负债和经常性的资金来源是()。
A. 活期存款
B. 定期存款
C. 存款
D. 储蓄存款
[判断题]易变资产是指那些受利率等经济因素影响较大的资金来源,当市场发生对商业银行不利的变动时,这部分资金来源容易流失。( )
[简答题]商业银行的资金来源由哪几部分构成?其中支票存款和非交易存款在成本和流动性方面对银行经营有何不同影响?
[单项选择]并购的资金来源中,包括农业银行在内的商业银行并购贷款总额所占比例不应高于()。
A. 30%
B. 40%
C. 50%
D. 60%
[单项选择]下列存款中,适宜于商业银行安排短期项目运用为主的资金来源是( )
A. 单位通知存款
B. 单位定期存款
C. 单位协定存款
D. 单位活期存款