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[简答题]金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向什么部门报告？
[判断题]金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向当地人民银行报告。
[多项选择]《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的（）等相关资料。
A. 报表
B. 数据信息
C. 业务凭证
D. 账簿
[简答题]金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的什么相关资料？
[单项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，单笔或者当日累计人民币交易（）以上或者外币交易等值（）美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
A. 5万，5000
B. 20万，1万
C. 5万，1万
D. 50万，5万
[单项选择]客户本人办理单笔交易金额人民币（）万元以上的现金存取业务，必须留存客户有效实名证件复印件。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
[单项选择]在营业窗口办理的转账交易，单笔交易金额为（）元以上时，需经综合柜员授权后方可办理。
A. 5万
B. 10万
C. 50万
D. 100万
[填空题]各级操作人员按照邮政储蓄风险管理的相关规定，在办理本地或异地存取款、转账业务时，单笔交易或累计金额超过（）时，需要经（）方可办理。(五级、四级)
[单项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条规定，单笔或者当日累计达到规定金额的，应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。其中，累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算，对其正确的理解是（）
A. 应将某一账户发生的交易累计计算
B. 应将某一客户在不同金融机构的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算
C. 应将某一客户在同一金融机构的同一营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算
D. 应将某一客户在同一金融机构的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算
[填空题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第9条规定，单笔或者当日累计达到规定金额的，应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。其中，累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算，对其正确的理解是（）
[填空题]在营业窗口办理的转账交易，单笔交易金额为（）万元（含）以上时，需经综合柜员授权后方可办理。(五级、四级)
[多项选择]单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转属于大额交易的规定，适用于（）之间的款项划转。
A. 个体工商户银行账户
B. 自然人银行账户
C. 其他组织和个体工商户银行账户
D. 自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户
[单项选择]金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）元以上或者外币等值（）美元以上的款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
A. 20万，2万
B. 50万，5万
C. 100万，10万
D. 200万，20万
[单项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含）、外币等值（）万美元以上（含）的跨境款项划转。
A. 1000
B. 5000
C. 10000
D. 20000
[单项选择]非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易（）以上的单笔转帐支付交易属于大额支付交易。
A. 150万元
B. 100万元
C. 50万元美元
D. 20万元美元
[单项选择]《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》规定，重大关联交易是指商业银行与一个关联方之间单笔交易金额占商业银行资本净额（）以上，或商业银行与一个关联方发生交易后商业银行与该关联方的交易余额占商业银行资本净额（）以上的交易。
A. 1%、1%
B. 1%、5%
C. 5%、5%
D. 5%、10%
[判断题]销账处理可以多笔交易核销同一笔待销账业务，但不能单笔交易核销多笔待销业务。
[单项选择]按照大额交易报告标准的规定，法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转，应及时上报。
A. 100万；20万
B. 50万；20万
C. 200万；20万
D. 100万；10万
