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[单选题] 金融机构在办理业务时发现假人民币而未收缴的,依据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴.鉴 定管理办法》,中国人民银行可对该银行业金融机构处以()。
A.1000 元以上 5000 元以下罚款;
B.1000 元以上 5 万元以下罚款;
C.1 万元以上 5 万元以下罚款;
D.5 万元以上罚款。
[单选题]银行业金融机构在办理业务时发现假人民币而未收缴的，中国人民银行可对该银行业金融机构处以（）。
A.1千元以上5千元以下罚款；
B.1千元以上5万元以下罚款；
C.1万元以上5万元以下罚款；
D.5万元以上罚款。
[单选题]银行业金融机构在办理业务时发现假人民币，仅由一名工作人员单独收缴该假币，中国人民银行可对该银行业金融机构处以（）。
A.1千元以上5千元以下罚款；
B.1千元以上5万元以下罚款；
C.1万元以上5万元以下罚款；
D.5万元以上罚款
[单选题] 银行业金融机构在办理业务时发现假美元,处理方法为()。
A.应当面以统一格式的专用信封封装并在封口处加盖“假币”字样的戳记;
B.应当面加盖“假币”字样的戳记;
C.应当面加盖“假币”字样的戳记,并以统一格式的专用袋加封。
[单选题]银行业金融机构在办理业务时发现假币，应当至少由（）名以上业务人员进行收缴。
A.1；
B.2；
C.3；
D.4。
[单选题] 银行业金融机构在办理业务时发现假人民币纸币,处理方法为()。
A.应当面以统一格式的专用信封封装并在封口处加盖“假币”字样的戳记;
B.应当面加盖“假币”字样的戳记;
C.应当面以统一格式的专用袋加封。
[单选题] 银行业金融机构在办理业务时发现假人民币硬币,处理方法为()。
A.应当面以统一格式的专用信封封装并在封口处加盖“假币”字样的戳记;
B.应当面加盖“假币”字样的戳记;
C.应当面加盖“假币”字样的戳记,并以统一格式的专用袋加封。
[判断题]根据《银行业金融机构从业人员处罚信息管理办法》,处罚信息供银行业金融机构在日常经营管理中使用,银行业金融机构可以向银监会或派出机构申请查询有关处罚信息。( )
A.正确
B.错误
[判断题] 办理现金业务的银行业金融机构办理假币收缴业务时应当向假币持有人开具假币收 缴凭证。( )
A.正确
B.错误
[单选题] 银行业金融机构在办理业务时发现假币,对()应当面加盖“假币”字样的戳记。
A.假人民币纸币;
B.假外币纸币;
C.假人民币硬币;
D.假外币硬币。
[判断题]根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,银行业监督管理机构应当在职责范围内对银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资义务履行情况进行评价,并将评价结果作为对银行业金融机构进行监管评级的重要因素。( )
A.正确
B.错误
[判断题] 银行业金融机构业务人员办理假币收缴业务时应使用《假币收缴凭证》。( )
A.正确
B.错误
[多选题]根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,银行业金融机构应当按照要求向银行业监督管理机构报送关于反洗钱和反恐怖融资的哪些材料,并对报送材料的及时性以及内容的真实性负责。( )
A.反洗钱和反恐怖融资制度
B.反洗钱和反恐怖融资年度报告
C.反洗钱和反恐怖融资月度报告
D.反洗钱和反恐怖融资重大风险事项
