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[单选题]甲是A银行的信贷员，甲的姐姐开办了一 家B公司，B公司资金紧张，请求甲帮忙 贷款，并且无任何抵押等担保方式，但 甲隐瞒了这一事实，向B公司发放了信 用贷款，给A银行造成了重大损失，对于 以上情形，以下说法错误的是
A.甲构成了违法 发放贷款罪
B.甲的行为构成 了一般违规， 不构成刑法上 的犯罪
C.甲的犯罪行为 应当从事处罚
D.B公司属于甲的 关系人
[判断题]单位客户使用同一银行结算账户，只能在一家证券公司开通银行转账。
A.正确
B.错误
[判断题]证券公司在同一家存管银行只能开立一个汇总账户，在同一家存管银行的同一分支机构只能开立一个汇总分账户。
A.正确
B.错误
[单选题] 客户王某找到银行行长张某,称其向一家房地产公司借款1000万元,需要银行作担保张某想利用这笔巨款在他所在的银行流转的机会,提升业务量,于是便为王某和房地产公司之间的借款办理了银行担保函结果,王某获得巨款后携款潜逃张某构成()
A. 滥用职权罪
B. 违法发放贷款罪
C. 违规出具金融票证罪
D. 违法运用资金罪
[单选题] 客户王某找到银行行长张某,称其向一家房地产公司借款1000万元,需要银行作担保。张某想利用这笔巨款在他所在的银行流转的机会,提升业务量,于是便为王某和房地产公司之间的借款办理了银行担保函。结果,王某获得巨款后携款潜逃。张某构成()。
A. 滥用职权罪
B. 违法发放贷款罪
C. 违规出具金融票证罪
D. 违法运用资金罪
[判断题]某银行业务人员向当地一家集团公司争取存款的时候，为了避免商业贿赂的嫌疑，自己掏钱请该公司相关负责人去国外旅游一次，使该负责人感到应当与该银行进行交易，并最终使该银行得到了这笔业务。这种行为属于正常的营销手段。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]( )指银行向另一家银行或金融机构出具的一种担保,担保该企业申请授信额度和授信额度项下义务的履行,否则担保银行将按保函金额对授信银行进行赔偿。
A.付款保函
B.借款保函
C.授信额度保函
D.透支保函
[单选题]( )指银行向另一家银行或金融机构出具的一种担保,担保该企业申请授信额度和授信额度项下义务的履行,否则担保银行将按保函金额对授信银行进行赔偿。( )
A.付款保函
B.借款保函
C.授信额度保函
D.透支保函
[判断题]设立银行理财子公司，应当采取有限责任公司或者股份有限公司形式。银行理财子公司名称一般为“字号+理财+组织形式”。
A.正确
B.错误
[单选题]对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计（ ）以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象
A.5户
B.10户
C.15户
D.20户
[单选题]B公司通过C银行向A公司开立不可撤销的即期信用证。当A公司于货物装船后通过指定银行向C银行交单时,B公司倒闭,此时C银行( )。
A.可以B公司倒闭为由拒绝付款
B.在单证一致、单单一致的情况下仍应承担付款责任
C.有权推迟付款,推迟时间可由双方协商
D.可以不履行付款责任
[判断题]企业应当选择一家境内结算银行作为其跨境贸易人民币结算的主报告银行。企业的主报告银行负责报送该企业有关信息和备案资料
A.正确
B.错误
[单选题]某银行职员沈某与另一家银行的职员林某在一次聚会中认识,作为银行业从业人员,他们( )。(0.29分)
A.可以通过邮件交换各自银行已在网上公布的财务数据,以及将要公布的信息
B.可以交换对某些客户的评价,包括客户的具体数据?
C.可以一起参加学术研讨会
D.可以夸大宣传所在机构的优势
[单选题]我国《商业银行法》规定,银行工作人员不得在其他经济组织兼职。作为一家银行的部门总经理,孙某在当地企业家协会兼任顾问的行为
A.A.违反了有关法律法规和职业操守的规定,必须停止兼职活动
B.B.非盈利机构属允许范围内的兼职活动,并应当向所在银行披露自己的兼职身份
C.C.非盈利机构属允许范围内的兼职活动,可以把一半以上的时间用于此兼职工作
D.D.与银行业务不直接相关,因此可以不披露自己的兼职工作
[多选题]银行业金融机构交存人民银行发行库的已清分完整券投放到另一家银行业金融机构后,( )等
A.长款
B.假币
C.短款
D.残损币
