更多"[判断题]客户信息透明程度越高,其洗钱风险程度越低;信息透明程度低,调"的相关试题:
[判断题]客户信息公开程度越高,客户尽职调查成本越低,风险程度越高。
A.正确
B.错误
[单选题]对于已确立风险等级的存量客户,应定期对其洗钱风险进行重新评估。中风险客户审核期限为( )。
A.3个月
B.半年
C.1年
D.2年
E.4年
[单选题]对于已确立风险等级的存量客户,应定期对其洗钱风险进行重新评估。高风险客户审核期限为( )。
A.3个月
B.半年
C.1年
D.2年
E.4年
[判断题]对于已确立风险等级的存量客户,应定期对其洗钱风险进行重新评估。高风险客户审核期限为半年。
A.正确
B.错误
[判断题]判断题对于已确立风险等级的存量客户,应定期对其洗钱风险进行重新评估。中风险客户审核期限为2年。
A.正确
B.错误
[判断题]判断题对于已确立风险等级的存量客户,应定期对其洗钱风险进行重新评估。中风险客户审核期限为1年。
A.正确
B.错误
[判断题]判断题对于已确立风险等级的存量客户,应定期对其洗钱风险进行重新评估。高风险客户审核期限为1年。
A.正确
B.错误
[判断题]判断题对于已确立风险等级的存量客户,应定期对其洗钱风险进行重新评估。高风险客户审核期限为半年。
A.正确
B.错误
[判断题]对于已确立风险等级的存量客户,应定期对其洗钱风险进行重新评估。中风险客户审核期限为2年。
A.正确
B.错误
[判断题]对于已确立风险等级的存量客户,应定期对其洗钱风险进行重新评估。高风险客户审核期限为1年。
A.正确
B.错误
[判断题]对于已确立风险等级的存量客户,应定期对其洗钱风险进行重新评估。中风险客户审核期限为1年。
A.正确
B.错误
[单选题] 已报送可疑交易报告的客户,其洗钱风险等级调整为()风险等级。
A.中
B.中高
C.高
D.禁入类
[单选题]对于已确立风险等级的存量客户,应定期对其洗钱风险进行重新评估。较低风险和低风险客户审核期限为( )。
A.3个月
B.半年
C.1年
D.2年
E.4年