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[判断题] 客户行为或者交易情况出现异常时，金融机构应当重新识别客户。
A.正确
B.错误
[单选题]当客户行为或者交易情况出现异常时,应进行( )。
A. 初次识别
B. 持续识别
C. 重新识别
D. 加强型尽职调查 【命题依据】教材第一部分第四章第四节
[判断题]客户行为或交易情况出现异常的，金融机构应当重新识别客户。( )
A.正确
B.错误
[判断题] 银行应当根据客户身份识别情况对客户的交易方式、交易规模、交易频率等实施合理限制。银行结合客户资金结算需求,与客户商定开立银行账户的种类及具体功能,可为客户开立个人Ⅰ类银行账户、Ⅱ类银行账户或Ⅲ类银行账户。( )
A.正确
B.错误
[多选题]在与客户的业务关系存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。
以下需要持续识别的情况有：（ ）
A.已在我行开立账户的客户再次开户（含自助开卡）
B.为个人客户办理借记卡（存折）收付交易，或代理办理收付交易
C.办理账户激活、换卡及损坏换折、密码修改、密码解锁、挂失的后续处理、更改支控方式、更改通兑方式、印鉴更换、印鉴解挂和查询类业务等特殊业务时，应对客户本人身份进行持续识别
D.实物贵金属销售和购回、积存类贵金属提货
[单选题]同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录,应当按（ ）保存
A.最长期限
B.最短期限
C.10年
D.5年
[判断题]如投诉预受理人员无法查询到客户通行记录时,应当提请客户登录本人ETC账户查询交易清单,或者联系发行服务机构查询本人通行记录,及时提供相关情况作为投诉处理依据。( )
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施（ ）。
A.国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B.司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C.联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D.中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
[单选题]同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当( )。
A.保存5年
B.保存10年
C.按照会计档案管理规定
D.按最长期限保存
[判断题]同一介质上存有不同期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存。
A.正确
B.错误
[判断题]同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存
A.正确
B.错误
[多选题]《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》中规定关联交易情况应当包括____;交易类型、交易____、____、____关联方在交易中所占权益的____等。
A.关联方
B.金额及标的
C.交易价格及定价方式
D.交易收益与损失
E.性质及比重
